中新科技:独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见2019-04-30
中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为中新科技集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十次会议拟审议的相关事项
进行了预先审阅。我们在了解相关情况的基础上,基于独立判断,发表事前认可
意见如下:
一、关于续聘 2019 年度审计机构的的事前认可意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,我们认为公司续聘
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于日常关联交易的事前认可意见
公司第三届董事会第十次会议拟审议的《关于预计 2019 年度日常关联交易的
议案》涉及关联交易,相关关联交易是公司日常生产经营活动所需,不存在损害
公司及全体股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事
应当回避表决。
独立董事:项振华 陈建远 任增辉
二〇一九年四月二十七日