中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996                   证券简称：ST 中新         公告编号：临 2019-053



                    中新科技集团股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2019 年 7 月 29 日以电话、书面等方式发出通知，于 2019 年 7 月 29 日以现
场与通讯表决相结合方式召开。根据《公司章程》规定，如遇紧急事项，在全体
董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事
并召集会议。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人股份减持承诺和自愿锁定
承诺的议案》。
    详见公司同日披露的《关于豁免控股股东及实际控制人股份减持承诺和自愿
锁定承诺的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈德松、江珍慧、林
玲回避表决。
    本议案尚需提供 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
                                                 中新科技集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年七月三十一日