中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996                   证券简称：ST 中新         公告编号：临 2019-086



                    中新科技集团股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2019 年 10 月 23 日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2019 年 10 月
28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由半数以上董事同意推选董事
江珍慧女士主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2019年第三季度报告及其正文的议案》。
    具体内容请详见《上海证券报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《公司 2019 年第三季度报告》及其正文。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
                                                 中新科技集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一九年十月三十日