公司代码：603996                  公司简称：ST 中新




        中新科技集团股份有限公司
  2020 年第一次临时股东大会资料




                   2020 年 3 月
       中新科技集团股份有限公司




                    中新科技集团股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定
本会议须知。
    一、全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履
行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、现场参会股东请于 2020 年 3 月 6 日提前到大会指定地点凭身份证等核准
股东身份后方可进入会场。
    四、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。在股东
大会召开过程中，股东临时要求发言的应先向会议工作人员报名，经大会主持人
同意，方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案进行，每人发言原则上不超过
五分钟。
    五、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投
票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记
名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代表在审议议案后，填写表决票进
行投票表决。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公
司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计
出最终表决结果，并回传公司。
    六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并依法出具法律意见。
    七、会议期间请各位股东和来宾保持会场肃静，把手机置于无声档。请自觉
维护公司的商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。




                                    1
         中新科技集团股份有限公司




                      中新科技集团股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会议程


    一、与会人员签到。

    二、主持人宣布会议开始。

    三、通过大会计票人、监票人名单

    四、审议事项。
                                                  投票股东类型
 序号                               议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

1        《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》          √


    五、会议进行投票表决，填写表决票，同时股东及股东代表发言。

    六、会议暂时休会，等待网络投票结果出来后与现场投票结果合并
计算。

    七、计票并宣布会议表决结果。

    八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

    九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录

等相应文件上签字。

    十、主持人宣布大会结束。




                                           2
       中新科技集团股份有限公司



议案一：


                    中新科技集团股份有限公司
             关于改聘 2019 年度审计机构的议案


各位股东及股东代表：

    根据中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展情况和未来审
计的需要，公司经与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，
公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报
告审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据其整体
工作量情况协商确定。
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：
    企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：9111010208376569XD
    类型：特殊普通合伙企业
    企业地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
    执行事务合伙人：姚庚春
    成立日期：2013 年 11 月 13 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨
询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记
账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资
格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服
务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。
    请各位股东及股东代表审议。

                                    3
中新科技集团股份有限公司


                               中新科技集团股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年三月六日




                           4