中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                  证券简称：*ST 中新   公告编号：临 2020-055



                   中新科技集团股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2020 年 9 月 25 日前以电话、微信、书面等方式发出通知，于 2020 年 9 月
28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通
过了以下议案：

    一、议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将结
束，近日收到公司董事会的提名，对其进行换届改选。公司新的董事会成员经
2020 年第三次临时股东大会审议后生效履职。任期自生效之日起三年。
    具体审议结果如下：
    1.01 《关于提名周庭坚先生为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.02 《关于提名梁正通先生为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.03 《关于提名李莉女士为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.04 《关于提名张良成先生为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.05 《关于提名梁振文先生为独立董事候选人的议案》
  中新科技集团股份有限公司

表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
1.06 《关于提名董伯儒先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
1.07 《关于提名龙湖川先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

二、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意定于 2020 年 10 月 14 日 14 点 30 分在公司总部五楼会议室
召开 2020 年第三次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结
合的方式。
表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
（以下无正文）

      特此公告。



                                     中新科技集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年九月二十九日
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附件：简历

       一、非独立董事候选人简历
    1、周庭坚先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学
历。曾任台州信托金融部经理，金信证券金融部经理。现任浙商证券台州学院路
营业部总经理。
    周庭坚先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、梁正通先生，1984 年 3 月出生，无境外永久居住权。曾在中国银行台州
市分行国际结算业务部任职，现任中国银行台州市分行客户经理。
    梁正通先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、李莉女士，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
毕业于西南政法大学，法学、国际经济与贸易专业，双学士学位。曾任兴业银行
股份有限公司台州分行风险管理部副总经理（主持工作）；现任宁波银行股份有
限公司台州分行行长助理，主管风险运营。
    李莉女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    4、张良成先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕
业于中南财经政法大学法学系，清华大学法律专业硕士。曾任中国兵器集团湖北
江山工业有限公司检验师、湖北法正大律师事务所律师、湖北相宜律师事务所律
师、湖北米芾律师事务所律师等，现任浙江省台州市椒江区人民政府专职法律顾
问。
    张良成先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       二、独立董事候选人简历
    1、梁振文先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任中国技术进出口总公司会计，北京永新同方信息工程有限公司
       中新科技集团股份有限公司

财务部经理，北京视博数字电视科技有限公司财务总监，北京永新视博传媒投资
有限公司总经理。现任中华数字电视控股有限公司首席财务官。
    梁振文先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、董伯儒先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士研究生学历。曾任中国东方信托投资公司/中国银行投资管理部经理，
中国银河证券有限责任公司高级经理，银河基金管理有限公司运营总监、督察长
等；现任银河资本资产管理有限公司董事长。
    董伯儒先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、龙湖川先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国
注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计、湖
北中南会计师事务所审计部副经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审
计经理、德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理、安永华明会计师事
务所有限责任公司深圳分所高级经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳
分所合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

龙湖川先生先后系中小板及创业板上市公司 002853 皮阿诺、300735 光弘科技、
300675 建科院、300724 捷佳伟创的项目负责合伙人和签字会计师，还曾经先后
负责了中国平安、东方电气、深圳机场、深高速、深能源、深圳科健、安妮股份
等上市公司和十余家拟 IPO 企业的审计业务。

    2012 年 12 月起兼任 300484 蓝海华腾独立董事，第二届任期至 2018 年 12
月结束。2018 年 5 月 18 日起兼任 IPO 企业深圳市易天自动化设备股份有限公司
的独立董事至今。

    龙湖川先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。