中新科技集团股份有限公司


                  中新科技集团股份有限公司
       独立董事关于董事会换届选举的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》

等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的董事会换届选

举相关材料进行了审阅，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基

础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见

1、公司第四届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司

章程》等有关规定：

2、经审阅各董事候选人的履历等相关资料，均具备担任公司董事的

资质和能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，

未发现具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情

形，未发现被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚

未解除的情况。

    综上，我们同意公司第四届董事候选人的提名。

    （以下无正文）

                                 中新科技集团股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年九月二十八日