中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                   证券简称：中新科技   公告编号：临 2021-029



                     中新科技集团股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2021 年 4 月 18 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2021 年 4 月 28 日以
现场与通讯表决相结合方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席朱灵刚先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度
的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案以及其中的年度财务决算方案（财务报告）尚需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。

    三、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司合并范围归
属于上市公司股东的净利润为-69，083.98 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
累计可供分配利润为-195，996.29 万元。
    2021 年度，基于 2020 年度业绩亏损的实际，公司董事会从多方面考虑，2020
年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，2020 年度
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未分配利润累计滚存至下一年度。公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了目前公
司的实际运营情况和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
    经确认，众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度为公司提供财务报告
审计服务费用为 90 万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为 30
万元（不含差旅费）。
    同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层
根据其全年工作量情况协商确定。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于应收账款核销的议案》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于预收账款转营业外收入的议案》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    八、审议通过了《关于预收账款转营业外收入的议案》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    九、审议通过了《关于应付账款到期未支付形成逾期利息相关事宜的议案》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十、审议通过了《关于前期差错更正相关事宜的议案》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
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    十一、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十二、审议通过了《监事会对非标准无保留审计意见和非标准无保留内控审
    计意见涉及事项的意见》
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十三、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告及正文的议案》。
    监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》及其
正文的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                          中新科技集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年四月三十日