证券代码：603996 证券简称：*ST 中新 公告编号：2021-044
中新科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技
集团股份有限公司总部五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,078,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3344
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推选董事长周庭坚先生主持，会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事李莉女士、张良成先生、独立董事龙湖
川先生、梁振文先生、董伯儒先生因事请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王业群因事请假；
3、公司董事长兼董事会秘书及财务总监周庭坚先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,078,985 100 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,078,985 100 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,078,985 100 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
10、 议案名称：《关于应收账款核销相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
12、 议案名称：《关于前期差错更正相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 148,834,097 98.5140 2,244,888 1.4860 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于 2020 年度 31,60 1.3381 2,244 98.6119 0 0.0000
利润分 配方 案的 0 ,888
议案》
5 《关于续聘 2021 2,276 100 0 0.0000 0 0.0000
年度审 计机 构的 ,488
议案》
6 《关于董事、监事 31,60 1.3881 2,244 98.6119 0 0.0000
2020 年度薪酬的 0 ,888
议案》
8 《关于 为全 资子 2,276 100 0 0.0000 0 0.0000
公司提 供担 保的 ,488
议案》
9 《关于 计提 资产 31,60 1.3381 2,244 98.6119 0 0.0000
减值准备的议案》 0 ,888
10 《关于 应收 账款 31,60 1.3381 2,244 98.6119 0 0.0000
核销相 关事 宜的 0 ,888
议案》
11 《关于 公司 未弥 31,60 1.3381 2,244 98.6119 0 0.0000
补亏损 超过 公司 0 ,888
实收资 本三 分之
一的议案》
12 《关于 前期 差错 31,60 1.3381 2,244 98.6119 0 0.0000
更正相 关事 宜的 0 ,888
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 8 项、第 9
项、第 10 项、第 11 项、第 12 项特别决议事项，已获得参与现场和网络投票的
有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：田相伟、陈栋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中新科技集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日