中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996                证券简称：*ST 中新              公告编号：临 2021-063


                     中新科技集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

于 2021 年 9 月 27 日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 10 月 7 日以现场

与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，

公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。会议由董事长周庭坚先生主持，审议通过了以下议案：

     一、审议通过《关于公司与部分债权人签订<债务抵偿协议>以解决关联方

非经营性资金占用问题的议案》。

     经公司与相关债权人充分协商，中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公

司等六家债权人分别与公司签署《债务抵偿协议》，同意公司以对关联方应收款

项等额抵偿对债权人所负债务，以解决关联方非经营性资金占用问题。具体详见

公司《关于在司法重整中解决历史遗留问题之解决方案的公告》（公告编号：临

2021-064）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     二、审议通过《关于公司与浙江省海运集团有限公司签订<重整投资意向书>

的议案》。

     浙江省海运集团有限公司（以下简称“浙江海运集团”）有意向支持公司预

重整及重整工作，并在公司进入正式重整程序后以重整投资人身份参与公司破产

重整。为此，公司与浙江海运集团签订了《重整投资意向书》。具体详见公司《关

于 在 司 法 重 整 中 解 决 历 史 遗 留 问 题 之 解 决 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
         中新科技集团股份有限公司

2021-064）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     三、审议通过《关于公司关联方违规担保问题解决方案的议案》。

     意向重整投资人浙江海运集团向公司发出《关于支持中新科技集团股份有限

公司破产重整的函》，同意：“在中新科技被裁定正式进入破产重整且我司被正

式选定为重整投资人的情况下，承诺如下：为支持中新科技重整，在人民法院裁

定中新科技正式进入重整程序后，我公司承诺对中新科技因违规担保责任可能承

担清偿责任或相关赔偿责任的债务负责清偿，并予以兜底。”具体详见公司《关

于 在 司 法 重 整 中 解 决 历 史 遗 留 问 题 之 解 决 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临

2021-064）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

     公司董事会同意召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述应提交股东大会

的议案，具体会议时间及地点以公司发出的股东大会通知为准。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



     特此公告。



                                                   中新科技集团股份有限公司董事会

                                                                   二〇二一年十月八日