中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996              证券简称：*ST 中新       公告编号：临 2021-074


                    中新科技集团股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

于 2021 年 10 月 18 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2021 年 10 月

28 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周庭坚先生主持，审

议通过了以下议案：

    一、审议通过了《中新科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。



                                              中新科技集团股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年十月三十日