证券代码：605001        证券简称：威奥股份      公告编号：2020-023

                    青岛威奥轨道股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         605001       威奥股份            2020/11/20




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：孙汉本


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9.73%股份的股东孙汉本，在 2020 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容

    议案一：《关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同投
资的议案》，具体内容如下：
    为融合机车车辆配套技术与高铁城际车辆配套技术的协同开发能力，增强公
司在轨道交通领域的竞争力和盈利能力，公司及公司关联方青岛金丰亨股权投资
企业（有限合伙）拟以自有资金分别收购沈岭、嘉兴宏远股权投资管理合伙企业
（有限合伙）、李世坤、杜昱桦、许仲兵、白崇刚所持有的成都畅通宏远科技股
份有限公司 95%和 5%股权，交易对价为人民币 63,000.00 万元。
    议案二：《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》
    本次交易的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的审计
报告，资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具了资产评估报告。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 14 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 30 日
                  至 2020 年 11 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       审议修订《公司章程》的议案                               √
2       关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权                 √
        暨与关联方共同投资的议案
3       关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的                 √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审
议通过。相关公告于 2020 年 6 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      上述议案 2、议案 3 相关内容详见本公告同日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 20 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

青岛威奥轨道股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             审议修订《公司章程》的议案

2             关于收购成都畅通宏远科技
              股份有限公司股权
              暨与关联方共同投资的议案

3             关于本次交易相关审计报告、
              资产评估报告的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。