证券代码：605001               证券简称：威奥股份          公告编号：2020—026



                 青岛威奥轨道股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 12 月 10 日以书面形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购青岛金丰元股权投资企业（有限合伙）部分财产份额暨关
联交易的议案》
    为使公司在绿色能源领域占得一定先机，提升公司资产盈利能力，公司拟以自有资金收
购青岛威奥股权投资有限公司（以下简称“威奥股权”）所持有的青岛金丰元股权投资企业
（有限合伙）47.62%财产份额，交易对价为人民币 3,000.00 万元。具体交易方案如下：

    收购方                出让方            收购财产份额比例    交易对价（万元）

青岛威奥轨道股份有     青岛威奥股权投资有
                                               47.62%               3,000.00
限公司                 限公司


    同意公司就上述交易与威奥股权签订附生效条件的《财产份额转让协议书》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事孙汉本、孙勇智回避表决。
    具体内容详见公司于同日披露的 《青岛威奥轨道股份有限公司关于收购青岛金丰元股
权投资企业（有限合伙）部分财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可声明和明确同意的独立意见，具体内容详见公
司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于关联交易事项的事
前认可声明》、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于出售合营公司股权的议案》
    为整合公司资源，优化公司资源配置，公司拟将其持有赛史品威奥（唐山）结构复合材
料有限公司 50.60%的股权转让给帝人（中国）投资有限公司（以下简称“帝人中国”），交
易对价为人民币 30,870.00 万元。具体交易方案如下：

    出让方                收购方               出售股权比例      交易对价（万元）

青岛威奥轨道股份有     帝人（中国）投资有
                                               50.60%                30,870.00
限公司                 限公司


    同意公司就上述交易与帝人中国签订《赛史品威奥（唐山）结构复合材料有限公司之股
权转让协议》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的 《青岛威奥轨道股份有限公司关于出售合营公司股权
的公告》（公告编号：2020-028）。

    三、上网公告附件
    （一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
    （二）独立董事关于关联交易事项的事前认可声明。


    特此公告。


                                                    青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                              2020 年 12 月 15 日