证券代码：605001          证券简称：威奥股份         公告编号：2021-038



                      青岛威奥轨道股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 8 月 13 日以书面形式送
达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席
本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    议案内容：根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2021 年半年度报告及
其摘要》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛威奥轨道股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    议案内容：根据相关规定，董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况做了专项报告。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛威奥轨道股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于制定公司投资者投诉处理工作制度的议案》
    议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110 号）及《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕
52 号）等有关规定，为进一步规范青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公
司”）投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形
象，特制定本制度。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威
奥股份：投资者投诉处理工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于制定公司投资者关系管理档案制度的议案》
    议案内容：为加强青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）投资者
关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司与投资者合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》、公司《投资者关系管理
制度》的规定，制定本制度。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威
奥股份：投资者关系管理档案制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 30 日