证券代码：605001             证券简称：威奥股份      公告编号：2022-028


                   青岛威奥轨道股份有限公司
           关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




一、      股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 27 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股          605001       威奥股份          2022/5/23




二、      更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知内容“二、会议审议事项”
“2、特别决议议案”更正如下：
    更正前：
    特别决议议案：无
    更正后：
    特别决议议案：11


三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 30 分
   召开地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日
                       至 2022 年 5 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                √
  2     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                √
   3    关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案            √
   4    关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                √
   5    关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                √
   6    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                √
        关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合
   7                                                        √
        伙）为公司 2022 年度审计机构的议案
        关于确认 2021 年度董事和高级管理人员薪酬
   8                                                        √
        的议案
   9    关于确认 2021 年度监事薪酬的议案                    √
        关于公司及子公司 2022 年度债务融资额度的
  10                                                        √
        议案
        关于公司及子公司 2022 年度对外提供担保及
  11                                                        √
        接受担保额度的议案


特此公告。


                                      青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

青岛威奥轨道股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

1        关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2        关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

3        关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

4        关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

5        关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

6        关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

7        关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

8        关于确认 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议
         案

9        关于确认 2021 年度监事薪酬的议案

10       关于公司及子公司 2022 年度债务融资额度的议案

11       关于公司及子公司 2022 年度对外提供担保及接受
         担保额度的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。