证券代码：605001          证券简称：威奥股份         公告编号：2022-062



                      青岛威奥轨道股份有限公司
               第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 10 月 19 日以书面形式送
达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席
本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛威奥轨道股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理相关制度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
的《威奥股份：投诉者关系管理制度》、《威奥股份：投资者关系管理档案制度》、
《威奥股份：投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日