证券代码：605001          证券简称：威奥股份        公告编号：2022-069



                      青岛威奥轨道股份有限公司
               第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 8 日以书面形式送
达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席
本次会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    各位董事一致同意提名孙汉本先生、卢芝坤先生、孙勇智先生、刘皓锋先生、
孙继龙先生、李世坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。本议案经公司第二届董事会提名委员会审核通过，
独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛威奥轨道股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-071）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    各位董事一致同意提名罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案经公
司第二届董事会提名委员会审核通过，独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛威奥轨道股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-071）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    鉴于公司独立董事在完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规
范作用和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积
极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合同行业上市公司津
贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标
准由每人 6 万元/年（税前）调整至每人 8 万元/年（税前），调整后的独立董事
津贴拟定第三届董事会起施行。独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 11 月 30 日下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大
会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                          青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 11 日