威奥股份：威奥股份2022年第一次临时股东大会会议资料2022-11-19
青岛威奥轨道股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
青岛威奥轨道股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二 O 二二年十一月
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青岛威奥轨道股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知...........................................................................................3
2022 年第一次临时股东大会会议议程...........................................................................................5
2022 年第一次临时股东大会会议审议事项...................................................................................7
议案一：关于调整公司独立董事津贴的议案................................................................................8
议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案.....................................................................9
议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案........................................................................12
议案四：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案........................................................14
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2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相
关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下
简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认
可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭
手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干
扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。
股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答
每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、
股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
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六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况：
（一）会议类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2022 年 11 月 30 日 14 点 00 分
会议地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号公司 1 号会议室
（三）会议出席人员
1、股东、股东代表
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签
到；
（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（三）本次股东大会各项议案宣读并审议；
（四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
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（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结
果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）见证律师出具股东大会见证意见，董事在股东大会决议及会议记录上
签字；
（九）宣布会议结束。
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2022 年第一次临时股东大会审议事项
青岛威奥轨道股份有限公司定于 2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14：00
时在青岛市城阳区兴海支路 1 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
《青岛威奥轨道股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-070）已刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，会议审议事项如
下：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于调整公司独立董事津贴的议案
累积投票议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 孙汉本
2.02 卢芝坤
2.03 孙勇智
2.04 刘皓锋
2.05 孙继龙
2.06 李世坤
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 罗福凯
3.02 刘华义
3.03 梁树林
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 徐要华
4.02 叶柏菊
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议案一：
关于调整公司独立董事津贴的议案
鉴于公司独立董事在完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规
范作用和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积
极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合同行业上市公司津
贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标
准由每人 6 万元/年（税前）调整至每人 8 万元/年（税前），调整后的独立董事
津贴拟定第三届董事会起施行。
现提请股东大会审议表决。
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董事会
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议案二：
关于选择第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期将于 2022 年 11 月 30 日届满，根据《公司章程》的
规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公
司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名孙汉本先生、卢芝坤先生、孙勇智
先生、刘皓锋先生、孙继龙先生、李世坤先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
现提请股东大会审议。
附件：非独立董事候选人简历
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董事会
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附件：
非独立董事候选人简历：
孙汉本先生：1954 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，高中学历。2002 年
8 月至今，担任青岛威奥股权投资有限公司监事；2017 年 10 月至今，担任科达
股份有限公司董事；2008 年 9 月至今，担任青岛科达智能电气有限公司监事；
2016 年 12 月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事长。
卢芝坤先生：1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师职称。2008 年 7 月至 2015 年 11 月，担任青岛威奥股权投资有限公
司执行总裁；2015 年 12 月至 2016 年 11 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有
限公司总经理；2016 年 12 月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、总经
理。卢芝坤先生曾获中国轻工业科学技术进步奖二等奖 2 项，山东省科学技术进
步奖一等奖 1 项、二等奖 2 项，国家科技进步奖 2 项，享受国务院特殊津贴的专
家等荣誉。
孙勇智先生：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
经济师职称。1991 年 12 月至 2003 年 3 月，担任农业银行青岛分行分理处主任；
2003 年 4 月至 2015 年 12 月，担任青岛威奥股权投资有限公司财务总监；2015
年 12 月至 2016 年 11 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司财务总监；
2016 年 12 月至今担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
刘皓锋先生：1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师职称。2008 年 6 月至 2016 年 11 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制
造有限公司总工程师兼研发中心主任；2016 年 12 月至今，担任青岛威奥轨道股
份有限公司董事、副总经理。刘皓锋先生于 2016 年获青岛市城阳区科学技术最
高奖，作为主要研发人员《轨道交通用新型轻质高强阻燃酚醛复合材料及配套树
脂研发和产业化》项目，获山东省科技厅 2018 年山东省科学技术进步二等奖；
作为主要发明人的《一种轨道车辆用前段开闭机构》发明专利获 2018 年国家知
识产权局第二十届中国专利优秀奖等荣誉。
孙继龙先生：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 6 月至 2015 年 11 月担任青岛威奥股权投资有限公司总经理助理；2016
年 11 月至今，担任青岛威奥精密模具有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，
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担任青岛威奥轨道股份有限公司董事；2017 年 5 月至今，担任青岛罗美威奥新
材料制造有限公司执行董事、总经理。
李世坤先生：1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001 年 2 月至 2006 年 3 月成都畅通机车车辆技术开发有限公司研发部经理；2006
年 4 月至 2017 年 6 月成都畅通机车车辆技术开发有限公司副总经理；2017 年 7
月至 2020 年 11 月成都畅通宏远科技股份有限公司总经理；2020 年 12 月至今，
担任成都威奥畅通科技有限公司常务副总经理。
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议案三：
关于选举公司第三届独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期于 2022 年 11 月 30 日届满，根据《公司章程》的规
定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司
董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先
生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
附件：独立董事候选人简历
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董事会
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附件：
独立董事候选人简历：
罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士学位。1995 年 12 月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院
教授。
刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，
博士学位。2012 年至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授。
梁树林先生：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权，博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车
长春轨道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担
任西南交通大学牵引动力国家重点实验室教授。
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议案四：
关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期将于 2022 年 11 月 30 日届满，根据《公司法》《公司
章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。公司监事会拟提名徐要华先生、叶柏菊女士为公司第三届监事会股东
代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
现提请股东大会审议
附件：股东代表监事候选人简历
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监事会
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附件：
股东代表监事候选人简历：
徐要华先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2015年11月至2016年7月，担任青岛新锐轨道交通设备有限公司副总经理；2016
年8月至2022年3月，担任青岛威奥轨道股份有限公司分厂副厂长；2022年4月至
今，担任青岛威奥轨道股份有限公司华东区总经理。
叶柏菊女士：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2009年至2017年担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司工艺部部长；
2017年3月至今担任青岛威奥时代智能装备有限公司常务副总；2021年至今，担
任青岛罗美威奥新材料制造有限公司总经理。
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