证券代码：605001          证券简称：威奥股份         公告编号：2022-081



                      青岛威奥轨道股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥
轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 30 日以书面形式送
达全体监事。
    （三）本次监事会会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由马庆双先生主持。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    同意选举马庆双先生为公司第三届监事会主席。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
奥股份关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的
公告》（公告编号：2022-079）。


    特此公告。
                                          青岛威奥轨道股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 30 日