证券代码：605003        证券简称：众望布艺           公告编号：2020-001



                 众望布艺股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于
2020 年 9 月 9 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以专人
送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    使用募集资金 16,688.67 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 公告编号：2020-003）。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目
资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 3.30 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
上述额度在股东大会批准通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时授权
公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
    公司注册资本由 6,600 万元增加至 8,800 万元，股本总数由 6,600 万股增加
至 8,800 万股，并修订《公司章程》相关内容。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司董事会及
董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。
    （四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00 在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪
庙 1 号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。


    特此公告。


                                              众望布艺股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 11 日