众望布艺：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-11-21
众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
众望布艺股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料
浙江杭州
二零二零年十一月
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众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、 公司 2020 年第三次临时股东大会会议须知
二、 公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程
三、 各项议案内容
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
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众望布艺股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制
定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。对于每个议案组，
股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
众望布艺股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
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众望布艺股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长杨林山先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2020年11月30日（星期一）下午14:30开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室。
六、会议审议事项：
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
七、会议议程：
（一）公司董事长杨林山先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情
况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络
投票时间以及会议议程；
（二）公司董事长杨林山先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）公司董事长杨林山先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代
表审议议案并书面投票表决；
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（四）在公司董事长杨林山先生的主持下，股东及股东代表对本次会议审议议案的
相关内容进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所
信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计
现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）公司董事长杨林山先生宣读2020年第三次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证意见；
（九）到会董事及相关与会人员在2020年第三次临时股东大会决议及会议记录上签
字；
（十）公司董事长杨林山先生宣布会议结束。
众望布艺股份有限公司 董事会
2020 年 11 月 30 日
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众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
众望布艺股份有限公司
关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将任期届满，现根
据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定对公司董事会进行换届
选举。公司第一届董事会提名杨林山先生、马建芬女士为公司第二届董事会非独立董事
候选人（简历后附），上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股
东大会审议。
请各位股东及股东代表审议！
众望布艺股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
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附：非独立董事候选人简历如下：
杨林山先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾
任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、杭州市第十一届、
十二届人大代表，现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家用纺织品行业协会副会长、
余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商联副主席、总商会副会长。1994 年
10 月至 2017 年 11 月，任众望有限执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，任公司董事
长兼总经理。
杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副总经理、
董事会秘书杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺 26,464,547 股。
马建芬女士：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年
10 月至 2017 年 10 月，历任众望有限监事、众望化纤总经理；2017 年 11 月至今，任众
望实业执行董事兼总经理，公司董事。
马建芬女士为公司实际控制人，为公司实际控制人杨林山的配偶，为公司副总经理、
董事会秘书杨颖凡的母亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马建芬女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，马建芬女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺 25,173,594 股。
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议案二：
众望布艺股份有限公司
关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将任期届满，现根
据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定对公司董事会进行换届
选举。公司第一届董事会提名寿邹先生、缪兰娟女士、翟栋民先生为公司第二届董事会
独立董事候选人（简历后附），上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，
现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议！
众望布艺股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
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附：独立董事候选人简历如下：
寿邹先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历，特许金融
分析师。2001 年 1 月至 2004 年 10 月，历任杭州华东医药集团有限公司投资部副总经理、
申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经理；2004 年 10 月至今，任浙江网盛生意宝
股份有限公司董事、副总经理。2017 年 11 月至今，任公司独立董事。
寿邹先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系。寿邹先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立
董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，寿邹先生未持有本公司股份。
缪兰娟女士：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师、注册税务师。1989 年 7 月至 2004 年 11 月，历任杭州之江饭店财务部主办会计、
浙华会计师事务所部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长。2004 年 11 月至今，任
浙江新中天税务师事务所有限公司职员、浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总
经理、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理。2017 年 11 月至今，任公司独
立董事。
缪兰娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系。缪兰娟女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，缪兰娟女士未持有本公司股份。
翟栋民先生：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年
7 月至 2008 年 6 月任浙江天册律师事务所律师、合伙人；2008 年 7 月至 2010 年 8 月，
任金杜律师事务所杭州分所合伙人，2010 年 9 月至今任浙江天册律师事务所合伙人。2020
年 6 月至今，任公司独立董事。
翟栋民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
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关系。翟栋民先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独
立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，翟栋民先生未持有本公司股份。
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众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
众望布艺股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将任期届满，现根
据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定对公司监事会进行换届
选举。公司第一届监事会提名蒋小琴女士、王英女士为公司第二届监事会非职工监事候
选人（简历后附），上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东
大会审议。
请各位股东及股东代表审议！
众望布艺股份有限公司监事会
2020 年 11 月 30 日
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众望布艺股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
附：非职工监事候选人简历如下：
蒋小琴女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 6 月至 2007 年 6 月，历任杭州维景国际大酒店宴会销售、浙江坤和物业服务有限公司
客服部经理；2007 年 6 月至 2017 年 11 月，历任众望有限业务员、外贸部经理兼品管部
经理。2017 年 11 月至今，任公司监事会主席、销售部经理。
蒋小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，
具备监事的任职资格。
截至目前，蒋小琴女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众
望布艺 96,822 股。
王英女士：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主持参与
了《一种自去污功能织物》、《黏胶纤维与咖啡碳纤维混纺面料》、《新型抑菌防霉面料》、
《一种泡泡花面料》等实用新型专利 22 项，外观设计专利 60 项，参与作品著作权 500
多项。2003 年 7 月至 2008 年 2 月，历任浙江大学经纬计算机有限公司设计师、艾迪尔纺
织品设计工作室设计师。2008 年 3 月至 2017 年 11 月，任众望有限设计部经理。2017 年
11 月至今，任公司监事、研发设计部经理。
王英女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，公司现任其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。王英女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监
事的任职资格。
截至目前，王英女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望
布艺 96,822 股。
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