证券代码：605003            证券简称：众望布艺      公告编号：2021-036

                       众望布艺股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 82,507,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                75.0069



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中独立董事寿邹因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      82,507,600        100.0000      0       0.0000       0        0.0000



2、 议案名称：关于独立董事候选人汪炜先生独董津贴的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       82,501,000       99.9920     6,600     0.0080       0        0.0000
3、 议案名称：关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例   票数           比例

                                                             （%）                 （%）

       A股         82,507,600         100.0000       0      0.0000         0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                      反对            弃权
序号                           票数     比例（%）        票数     比例     票 比例（%）
                                                                  （%）    数
1        关于补选公       1,823,004        100.0000        0    0.0000     0    0.0000
         司独立董事
         的议案
2        关于独立董       1,816,404        99.6379       6,600    0.3621   0     0.0000
         事候选人汪
         炜先生独董
         津贴的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、唐梦蝶

2、 律师见证结论意见：

    众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                  众望布艺股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 11 日