众望布艺：众望布艺2021年第一次临时股东大会之法律意见书2021-11-11
国浩律师 （ 杭丿1|) 事务所 众 玺 布艺 2021 年第 － 次临时股东大会的法律产见书
国浩律师（杭州）事务所
关千
众望布艺股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：众望布艺股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所” )接受众望 布艺股份有限公讨
（以卜简称“公司”)委托，拒派律师列席公司 2021 年第 一 次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”)，并依据 《 中华人民共和国公司法 》（ 以下简称“ 《 公
司法 》 ”) 、 《 中华入民共和国证券法 》 （ 以下简称“ 《 证券法 》 ”)、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东入会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”)、 《上 市公司治理准则 》 （以下简称“《治
理准 则 》 ”)和上屈证券交易所发布的 《 上询证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则 》 （以下简称“《网络投票实施细则》＂）等法律、行政法规、规
范性又件及现行有效的 《众望 布艺股份有限公司亨程 》（以 下简称＂ 《公司草 程 》 ” ) 、
《 众望布艺股份有限公司股东入会议书规则 》（ 以下简称＂ 《股东入会议事规 则 》 ” )
的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会 人员资格、会议表决程序
等事宜出具法律惑见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本 次 股东大会，审查了公 五」提供
的本次股东大会的有 关文 件的原件及复印件，包括但不限 十公 司召开木次股东大
会的各项议和及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述 及说 明是元整的、页实和
有效的，有关原件及其上面的签字和印 常是真实 的，且 一 切足以 影 响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披岛，无任何隐瞒、疏 漏 之处。
本所律师仅根据本 法律总 见书出具日以前发生或存在的 事实及有关法律 、行
政法规、规范性文件及 《 公司 幸程》 的规定发表法律 意 见 。在本法律意 见书中，
本所律师仅对本次股东大会表决程厅及表决 结 果的合法有效件书去 帝 lhl 小对今
国沾律师 （ 杭川 ） 不 务 所 众生 布艺 2021 年 第 一 次 临时股东大 会 的丛律意见书
议所 市 议 的议 案 内 容和该等议案中所表述的巾实或数据的真实性和准确性发表
总见。
本法律意见书仅用千为公，！」本次股东大会见址之门的，不得用于且他忏何门
的或用途。本所同意，公司将本法伴意见书仵为公司本次股东大会的公告材料，
随具他衙公告的信息、一起向公众披路，并依法对木所在其中发表的法律总见承担
法律贡杠。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国址监会相关规辛、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标泭、道彴规范和勤勉尽责枯神，出具本法律
意见书如 下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（ 一 ）本次股东大会的召集
l 、本 次股东大会 山 公司董事会召梊。公司已于 202 1 仆 10 月 22 门以现场 会
议结合通讯表决方式召开公门」 第二压輩事会第五次会议，市议逌过了 《 关」召开
公司 2021 年第 一 次临时股东大会的议案 》 。
2 、 公司董事会 已于 2021 年 10 月 26 日在 1 分甸证券父易所网站
(www. sse.com . cn ) 上 刊 载了 《 众扣布艺股份有限公司关千召开 202 1 什第次
临时股东大会的通知 》 （以下简称“会议通知”)，会议通知中载明了本次股东
大会 的会议 召开时间、会议召开 地 点 、 会议召生人、会议表决力式、会议市议事
项、会议出席对象、会议 登 记办法、会务联系力式等串项，说明了股东有权亲自
或委托代 理人出席本次股东人会并行使表决权。由千木次股东大会采取现场投栗
和网络投栗相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投照的投票时间、投栗程
厅等有义事项做出了明确说明。
经本所律帅核查，公司本次股东大会召负人的资格及会议通知的时间、方式
以及通知的内容符合 《 公司法 》《 股东大会规则 》 《 治理准则 》 等法律、行政法
规、规范性文件及 《 公司酰程 》 《 股东大会议韦规则 》 的规定。
（二）本次股东大会的召开
l 、公司本次股东大会现场会议丁 2021 年 11 月 10 日下午 14:30 在杭州币余
国浩律师 （ 杭州）平 务 所 众望 布艺 202 1 年第 次 临时股 东大会 的认律意见书
杭区崇贤街道水洪庙 1 号公司 l 楼会议室召开，庄公司稍事长杨林山先牛主拧。
2 、本次股东大会的网络投票通过 1＿肘证券交易所交易系统和互联网投栗平
台进行。网络投票时间： 2021 红 11 月 10 日至 2021 年 11 月 10 日，其中通过上
沟证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ： 2021 年 11 月 10 日上午 9 : 15-9:25 ,
9:30- 11:30, 下 午 13:00- 15:00; 通过卜 泡证券交易所互联网投票平台投票的时间
为 2021 年 11 月 10 门 9: 15 平 15:00 的 任总时间 。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和市议的议冞内
容与会议通知所载 一 致，公司本次股东大会召开桴厅符合 《 公司法 》《 股东大会
规则》 《治理准 则 》等法伴、行政法规、规范性文件及 《 公司章程 》 《 股东大会
议串规则》的规足。
二 、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席木次股东大会的人员为上向证券交
易所截至 2021 年 11 月 4 日下午收市后，在中同登记銡符有限贞任公司口每分公
司 登 记在册的 持布公 司股 份的全体股东或其委托的代理人，公司的堇事、监事 、
阎级管理人员以及公司聘请的见证伴师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代珅入共 2 名，代表有表
决权的公司股份数 82.500 ,000 股，占公司有表决权股份总数的 7 5 .0000% 。
根据上沟证券估息们限公司在本次股东大会网络投栗结束后提供给公司的
网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股
东共 2 名，代表有表决权的公司股份数 7,600 股，占公司有农决权股份总数的
0.0069 % 。
I述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东人会的股东合计 4 名，
代表有表决权的公司股份妏 82,507,600 股，占公司有表决权股份总数的
75.0069% 。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公 II」的茧
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
冈浩律师 （ 杭州 ） 事 务 所 众中 布艺 202 1 年第 一 次 临时股 东大会 的以律意见书
其 他 股东，下 同 ）共计 3 名，拥有及代表的股份数 1 ,823,004 股，山公司有表决
权股份总数的 1.6573 % 。
（ 二 ）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的入员还有公司的董事、监事、高级管理人员及木所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合 《 公
司法》《股东大会规则》 《治珅准 则 》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司
序程》《股东大会议事规则》的规足，该等股东、股东代理人及具他人员具备出
席本次股东大会的资格。木次股东人会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议逌知，木次股东大 会对以下议案进行广雨议 ：
1 、市 议《关千补选公司独扩趾事的议案 》 ；
2 、审议 《关千独立销事候选人汪纬先生独节津贴的议案》 ；
3 、 审议《关千向金触机构中沾增加综合投信额度的议案 》 。
经本所律师核杏，本次股东人会实际审议的议案勹会议通知的内容相符，审
议 的 议案符合《公司法 》《 股东大会规则 》《 治理准则 》 等从律、行政认规 、 规
范忖文件及 《 公司章程》 《 股东大会议事规则 》 的规记。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
赞相结合的方式就申议的议案投票表决。在现场投禀令部结束后，本次股东人会
按《公司章秤》《股东大会议事规则 》 规定的和序由 2 名股东代表、公司 1 名监
事和本所伴师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通
知确定 的时 段，通 过 口每证券父易所父易系统和五联网投票系统进行，上向证券
信息有限公司提供了网络投祟的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票农
决銡束们，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的录
终表决结果，当场公布了表决结果。
国浩律师 （ 杭川 ） 事 务所 众塑 布艺 2021 年 第 一 次临 时股东大 会的认 律慈见书
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统
计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、 《关千补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意 82 , 507,600 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000% ；反对 0 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
其中，出犀会议的中小投资者的表决估况为：同总 1,823,004 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持股份的 0.0000% 。
2、 《关千独立董事候选人汪炖先生独董津贴的议案》
表决结果：同意 82,501,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9920% ；反对 6 ,600 股， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 .0080%;
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总妏的 0.0000% 。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,816,404 股，占出席会
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6379% ；反对 6,600 股，古出席会
议中小投资者股东所持股份的 0 . 3621% ；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东
所持股份的 0.0000% 。
3、 《关千向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意 82,507,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000% ；反对 0 股 ，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 .0000%;
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。
本次股东大会审议的议案 l 、 2 、 3 为股东大 会普 通决议事项，经出席股东人
会的有表决权的股东及股东代珅人所持表决权总数的过半数同惹即为追过。
本次股东大会审议的议案 1 、 2 对中小投资者进行了单独计票 。
国浩律师 （ 杭州）平务所 众望 布艺 2021 年 第才欠 临时股东大 会 的法律慈见书
木次股东大会审议的议案不存在面关联股东回避表决的悄况。
本次股东大会中议的议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
综合现场投票、网络投栗的投栗结果，本次股东人会表决结果如 下： 本次股
东大会申议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的农决程序和表决结果符合 《 公司法 》 《股东
大会规则》 《 网络投票实施细则 》 和 《 公司点和 》 的有关规定，农决结果合法、
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》 《治理准则》 《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
木法伴慈见书的出具口为 2021 年 11 月 Io I」。
本法律总见书正木贰份，无副本。
（以卜，无正文）
国化律加（饥归）市务所 众望代艺 2 0 21 年第一次临盯股东大会的 1 上津岂见书
（ 本页无正文 ， 为 《 国浩律师 （ 杭 州） 事务所关千众望布艺股份有限 公 司 2021
年第 一 次临时股东大会之法律意见书 》 签署页 ）
国 浩律 经办律师： 胡小明厂二卞5—外
负责入 ： 唐梦蝶］g 凸
二 0 二一年十 一 月十 日
