证券代码：605003        证券简称：众望布艺        公告编号：2023-001



                  众望布艺股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2023 年 2 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于
2023 年 2 月 8 日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于房屋征收签订<货币补偿协议>的公告》
    二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    三、   审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
    更登记的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    四、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                众望布艺股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 14 日