证券代码：605003        证券简称：众望布艺           公告编号：2023-009



                  众望布艺股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专
人直接送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规
章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展
阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度利润分配预案》。
    四、审议通过《2022 年年度报告》
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及公司内部管理制度的有关规定。
    （2）公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等
事项。经注册会计师审计的公司 2022 年度财务报告真实准确、客观公正。
    （3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及摘要。
    五、审议通过《2023 年第一季度报告》
    监事会认为：
    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》以及公司内部管理制度的有关规定。
    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果
等事项。
    （3）公司 2023 年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    六、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关
规定。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范
运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司
《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度内部控制评价报告》。


    特此公告。


                                               众望布艺股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 27 日