证券代码：605006      证券简称：山东玻纤      公告编号：2020-006



                 山东玻纤集团股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《山东玻纤集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 9 月 12 日以邮件形式送达
全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长牛爱君先生主持，监事和高级管理人员列席
本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    议案内容：在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司
已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截止 2020 年 9 月 8 日，公司累
计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 314,828,169.43 元。
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金
到账后六个月内进行置换的规定。拟使用募集资金人民币 300,000,000.00 元置
换预先投入的自筹资金人民币 300,000,000.00 元。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东玻纤集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公
告编号：2020-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                   山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                               2020 年 9 月 16 日