证券代码：605006           证券简称:山东玻纤         公告编号：2020-013



                      山东玻纤集团股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2020 年 11 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加
表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
       一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
三、审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
四、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司章程>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则>的议
案》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法>的
议案》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于制定<山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度>的
议案》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议
事规则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十三、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司董事会战略委员会议
事规则>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十四、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十五、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议
事规则>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十六、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工作制度>
的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十七、审议并通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司总经理议事规则>的
议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十八、审议并通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。


    特此公告。


                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                               2020 年 11 月 5 日