北京市金杜（青岛）律师事务所
关于山东玻纤集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会之法律意见书
致：山东玻纤集团股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东玻纤集团股份有
限公司（以下简称公司或山东玻纤）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华
人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以
及现行有效的《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，指派律师出席了公司于 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 现行有效的《公司章程》；
2. 公司 2020 年 11 月 5 日作出的《山东玻纤集团股份有限公司第二届董事
会第十九次会议决议》；
3. 公司 2020 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站的《山东玻纤集团股份有限公
司第二届董事会第十九次临时会议决议公告》；
4. 公司 2020 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站以及《山东玻纤集团股份有限
公司第二届监事会第十四次临时会议决议公告》；
5. 公司 2020 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站的《山东玻纤集团股份有限公
司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8. 上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表
意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2020 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 23 日召开公
司 2020 年第二次临时股东大会。
2020 年 11 月 6 日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站上刊登了《山东玻纤
集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称本
次股东大会通知）。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会的现场会议于 2020 年 11 月 23 日 14:30 在山东省临沂市
沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司四楼第一会议室召开，该现场会议由董
事长主持。
3、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 11 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的
股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书和个人身份证明等相关资料进
行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表
决权的股份数为 400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
股东大会网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权股份 20,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0040%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股
东以外，出席本次股东大会的股东（以下简称中小投资者）共 2 人，代表公司有
表决权股份 9,520,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.9040%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包
括公司董事、监事和公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会
议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议
案或增加新议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现
场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司章程〉的议案》 特别决议议案）
之表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则〉议案》之
表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
3. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》之
表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合 400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
4. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》之
表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
5. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
之表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
6. 《关于制定〈山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度〉的议案》
之表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
7. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
之表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
8. 《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
之表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
9. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票议案）之表
决结果如下：
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例 当选
9.01 选举牛爱君为公司董事 400,000,001 99.9949 是
9.02 选举高贵恒为公司董事 400,000,001 99.9949 是
9.03 选举赵治国为公司董事 400,000,001 99.9949 是
9.04 选举任小红为公司董事 400,000,001 99.9949 是
其中，中小投资者表决情况为：
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
选举牛爱君为公
9.01 9,500,001 99.7888
司董事
选举高贵恒为公
9.02 9,500,001 99.7888
司董事
选举赵治国为公
9.03 9,500,001 99.7888
司董事
选举任小红为公
9.04 9,500,001 99.7888
司董事
10. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（累积投票议案）之表决
结果如下：
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
10.01 选举张志法为公司独立董事 400,000,001 99.9949 是
10.02 选举孙琦铼为公司独立董事 400,000,001 99.9949 是
10.03 选举刘英新为公司独立董事 400,000,001 99.9949 是
其中，中小投资者表决情况为：
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
选举张志法为公司
10.01 9,500,001 99.7888
独立董事
选举孙琦铼为公司
10.02 9,500,001 99.7888
独立董事
选举刘英新为公司
10.03 9,500,001 99.7888
独立董事
11. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（累积投票议案）之
表决结果如下：
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例 当选
11.01 选举齐宝华为公司监事 400,000,001 99.9949 是
11.02 选举李鑫为公司监事 400,000,001 99.9949 是
11.03 选举陈招君为公司监事 400,000,001 99.9949 是
其中，中小投资者表决情况为：
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
选举齐宝华为公
11.01 9,500,001 99.7888
司监事
选举李鑫为公司
11.02 9,500,001 99.7888
监事
11.03 选举陈招君为公 9,500,001 99.7888
司监事
12. 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》之表决结果如下
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
其中，中小投资者表决情况为：
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股
9,520,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计
13. 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》之表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股合
400,020,100 100.00 0 0 0 0
计
其中，中小投资者表决情况为：
同意 反对 弃权
股东类
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股
9,520,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
