证券代码：605006         证券简称:山东玻纤          公告编号：2020-021



                    山东玻纤集团股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2020 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董
事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举董事长的议案》
    会议选举牛爱君先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    决定聘任高贵恒先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至
下一届董事会聘任总经理之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    决定聘任李钊先生、郭照恒先生、李金保先生、杜纪山先生、王传秋先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任副总经
理之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    决定聘任李钊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至
下一届董事会聘任财务总监之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    决定聘任王传秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，
至下一届董事会聘任董事会秘书之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    决定聘任赵燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，
至下一届董事会聘任证券事务代表之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    七、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》
    会议选举牛爱君先生、张志法先生、高贵恒先生、赵治国先生、刘英新先生
为董事会战略发展委员会委员，并由牛爱君先生担任主任委员，董事会战略发展
委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    八、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
    会议选举孙琦铼先生、张志法先生、赵治国先生为董事会审计委员会委员，
并由孙琦铼先生担任主任委员，董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职
期限一致。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    九、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
    会议选举张志法先生、刘英新先生、牛爱君先生为董事会提名委员会委员，
并由张志法先生担任主任委员，董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职
期限一致。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
    会议选举刘英新先生、孙琦铼先生、高贵恒先生为董事会薪酬与考核委员会
委员，并由刘英新先生担任主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限
与董事会任职期限一致。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




   特此公告。




                                 山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 11 月 24 日




   附：简历

       牛爱君，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
专学历。历任临沂矿务局草埠煤矿机电车间主任、机电科科长、副矿长，山东光
力士集团股份有限公司副总经理、总经理兼党委书记，山东玻纤复合材料有限公
司总经理，山东玻纤复合材料集团有限公司董事长、党委书记、玻纤技术研究院
院长。现任公司董事长、党委书记。
       高贵恒，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
专学历。历任山东光力士集团股份有限公司销售科长、复合材料厂厂长、副总经
理，沂水县热电有限责任公司总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山
东玻纤复合材料集团有限公司总经理、淄博卓意执行董事。现任公司董事、总经
理。
       李钊，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。历任临沂矿务局五寺庄煤矿财务科会计，临沂矿务局财务处科长，临
矿集团株柏煤矿副矿长，临矿集团古城煤矿副矿长，山东玻纤复合材料集团有限
公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

       郭照恒，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
学学历。历任山东光力士集团股份有限公司销售部业务员、内贸部经理，山东玻
纤复合材料有限公司销售公司经理，山东玻纤集团股份有限公司总经理助理兼销
售公司经理。鼎顺创投董事，现任公司副总经理。
    李金保，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
专学历。历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、企管科长、
生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电有限责任公司总工程
师，山东光力士集团股份有限公司副总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经
理，山东玻纤复合材料集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。
    杜纪山，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。历任山东光力士集团股份有限公司四车间技术员、车间副主任、开发
部经理、技术部经理兼特纺厂厂长、玻纤总厂副厂长、亿鑫纺织厂厂长、玻纤总
厂厂长、副总经理，山东玻纤复合材料有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集
团有限公司副总经理，山东绿泰建材科技有限公司执行董事、总经理。现任公司
副总经理。
    王传秋，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合材料有限公司
财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理、山东玻纤集团股份
有限公司副总会计师，现任山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。
    赵燕，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。历任山东光力士集团股份有限公司财务证券部结算中心主任、督查室副主
任、政工部副经理、政工部经理、人力资源部经理、企业管理部经理，山东玻纤
复合材料有限公司预算审计部经理，山东玻纤集团股份有限公司审计部经理；现
任公司主管证券事务代表、董事会办公室主任、证券部经理、职工监事。