山东玻纤：山东玻纤2020年度董事会工作报告2021-03-10
山东玻纤集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可
持续发展。公司坚定新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制
度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐渐走出一条在国内国
际“双循环”发展格局下的企业增产、增收、增利的高质量发展之路。
一、经营情况讨论与分析
2020年对于山东玻纤来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和市场
波动带来的不利影响，山东玻纤牢牢把握新时期“六个调整、十个突破、一个换
挡”的目标任务不动摇，以安全环保工作为总抓手，严把质量高效运营，各项工
作稳步有序推进。全年实现营业收入1,995,853,053.62元，同比增长10.19%；归
属于上市公司股东净利润为172,371,155.63元，同比增长17.83%；扣除非经常性
损益后归属于上市公司股东净利润为160,757,683.67元，同比增长33.84%。
2020年公司主要工作及经营情况回顾：
1.安全环保形势保持平稳
一是牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观。建立公司、车间、班组三
级教育培训机制，推动安全教育培训“现场化”“常态化”；二是推进双重预防体
系建设；三是落实主要管理人员包保盯靠制度，建立车间兼职安全员制度；四是
围绕生产系统、设施设备、现场管理等方面开展隐患大排查、大整治行动；五是
积极开展安全标准化建设，在 2020 年标准化验收中全部达到一级标准；六是动
态监督环保治理设施运行状况，保证污染物排放达标。
2.生产经营质量稳步提升
挖掘生产增值潜力，以精益管理促进精益生产。一是狠抓产品质量。以打造
“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动，全面提
升产品质量；二是稳定生产状态。坚持“生产能力与市场需求协同平衡”，对影
响生产质量的关键指标重点管理；三是优化成本管理。推动工艺降本常态化，对
生产中的成本浪费环节进行重点治理。
1
3.重点工作任务顺利推进
盯住重点问题精准发力，多措并举推动工作落实。一是 IPO 工作取得阶段性
成果。公司 9 月 3 日正式在上交所主板上市，开启资本运作新篇章；二是 3#线
技术改造积极筹备。方案设计优化与审批手续办理同步推进，目前已经具备动工
条件；三是扎实推进“智汇山玻”人才招聘。
4.内涵管理成效初步显现
坚持内涵式发展，以激发员工积极性为出发点，对考核分配形式进行优化。
一是突出价值营销。坚持“市场需求和生产能力”协同平衡原则，实行产品经理
负责制和销售价值共享机制；二是创新分配机制。实施产品研发内部市场化运作，
自主研发成功多项产品；三是优化考核体系。充分发挥绩效考核的“指挥棒”功
能，营造干事创业的良好氛围。
5.职工队伍建设不断发力
全面促进职工成长进步，激发干事创业动能。一是畅通实施管理、技术、技
能“三通道十二级台阶”，选拔调整多名年轻干部、专业技术员、技能人员；二
是与山东大学合作，开办“青年后备人才培训班”“班组长培训班”，培训基层青
年管理人员和专业技术人员；三是强化管理干部队伍考核。组织对各级管理人员、
专业技术人员进行全面考评。
6.党建大动力作用持续发挥
以政治建设为统领，以党的建设为引擎，突出党建引领作用发挥，推动企业
健康稳定发展。一是加快培育支部党建品牌，发挥支部战斗堡垒作用；二是扎实
开展“讲大局、聚合力、保稳定、促发展”形势任务教育，推动企业文化宣贯落
实落地，增强职工对企业的归属感、认同感。
二、董事会工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、
上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制
度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董
事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉
求，切实增强了董事会决策的科学性。2020 年，公司共召开股东大会 3 次，董
2
事会 7 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环
节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2020 年共召开董事会
会议 7 次，具体审议情况如下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
第二届董事会第十四次会议 1.关于 2019 年年度审计报告的议案；
1
（2020 年 01 月 22 日） 2.关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案。
1.关于 2019 年度总经理工作报告的议案；
2.关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
3.关于 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告的议
案；
4.关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案；
5.关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
第二届董事会第十五次会议
2 6.关于 2020 年内部审计计划的议案；
(2020 年 06 月 01 日）
7.关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案；
8.关于董事监事高管理人员 2020 年度薪酬分配方案的
议案；
9.关于 2019 年融资情况和 2020 年融资计划的议案；
10.关于山东玻纤 “十四五”发展规划的议案；
11.关于公司及子公司提供担保的议案；
12.关于提请召开 2019 年度股东大会的议案。
第二届董事会第十六次会议 1.关于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目的议案；
3
（2020 年 06 月 30 日） 2.关于更换第二届董事会独立董事的议案；
3
3.关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第十七次会议 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
4
（2020 年 09 月 16 日） 议案。
1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2020 年第三季度报
告的议案；
2.关于山东玻纤集团股份有限公司固定资产报废的议
第二届董事会第十八次会议 案；
5
（2020 年 10 月 23 日） 3.关于制定《股东、董事、监事和高级管理人员持股管
理办法》的议案;
4.关于《山东玻纤集团股份有限公司信息披露管理制度》
的议案。
1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；
2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
3.关于公司第三届董事会董事薪酬的议案；
4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案；
5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事
规则》的议案；
第二届董事会第十九次会议
6 6.关于《修订山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规
（2020 年 11 月 05 日）
则》的议案；
7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规
则》的议案；
8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理
办法》的议案；
9.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策
4
制度》的议案；
10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作
制度》的议案；
11.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理
制度》的议案；
12.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》的议案；
13.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发
展委员会议事规则》的议案；
14.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》的议案；
15.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》的议案；
16.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会秘书工
作制度》的议案；
17.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司总经理议事规
则》的议案；
18.关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议
案。
7 第三届董事会第一次会议 1.关于选举董事长的议案；
（2020 年 11 月 24 日） 2.关于聘任总经理的议案；
3.关于聘任副总经理的议案；
4.关于聘任财务总监的议案；
5.关于聘任董事会秘书的议案；
5
6.关于聘任证券事务代表的议案；
7.关于选举董事会战略发展委员会委员的议案；
8.关于选举董事会审计委员会委员的议案；
9.关于选举董事会提名委员会委员的议案；
10.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
（二）股东大会情况
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
1.关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
2.关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
3.关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的
议案;
4.关于 2019 年度审计报告的议案；
2019 年度股东大会 5.关于 2019 年度利润分配预案的议案；
1
（2020 年 06 月 23 日） 6.关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
7.关于 2019 年度报告全文及摘要的议案；
8.关于公司董事监事 2020 年薪酬分配方案的议案；
9.关于 2019 年融资情况和 2020 年融资计划的议案；
10.关于山东玻纤 “十四五”发展规划的议案；
11.关于公司及子公司提供担保的议案。
2020 年第一次临时股东大会 1.关于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目的议案；
2
(2020 年 07 月 15 日） 2.关于更换第二届董事会独立董事的议案。
1. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案；
2020 年第二次临时股东大会
3 2. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事
（2020 年 11 月 23 日）
规则》的议案；
6
3. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规
则》的议案；
4. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会议事规
则》的议案；
5. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理
办法》的议案；
6. 关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策
制度》的议案；
7. 关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作
制度》议案；
8．关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理
制度》的议案；
9.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；
10.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
11.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案；
12. 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案；
13. 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核
委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 2
次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细
则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，
为董事会的科学决策提供了支持。
（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严
7
控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露
全面满足监管要求。2020 年度，公司完成了 2020 年第三季度报告的编制披露工
作，并规范披露了临时公告 25 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出
现相关监管问询及相关监管措施情形。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台
及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积
极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。
三、公司 2021 年经营计划
2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是山东玻纤进入资本市场的开
局之年，新开局新气象，山东玻纤将深刻把握新时期高质量发展的时代命题，以
“六个调整、十个突破、一个换挡”目标任务为导向，聚焦主要矛盾，把握战略
主动，着力在稳安全、稳产能、稳效益、转观念、转动能、转方式、提质量、提
管理、提素质等方面下大力气，提升公司自身发展硬实力，全面打好“十四五”
生产经营攻坚战。围绕2021年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：
1.突出成本管控，突破重点项目。持续开展精益生产组织，实现质量效益双
丰收。对重点降本项目进行督办，保证工作实效。
2.稳定生产质量，提升生产水平。坚持提升公司内生动力，应对市场变化波
动，推进高质量发展。一是坚定不移抓好产品质量提升。二是突出抓好生产过程
管理，维持当前稳产高产局面。
3.推进项目建设，加快转型升级。严格工程投资管理，牢固树立“今天的投
资就是明天的成本”建设理念。严格人员管理，实现投资“透明化”，严肃招标
议价，分厘必争，最大限度维护公司利益。
4.规范内部管理，提升经营水平。坚持“抓重点、补短板、强弱项”，以问
题为导向，抓好工作落实。一是强化生产销售协同配合。二是推进供应链综合治
理，持续开拓供应市场。三是切实保障资金安全。把强化资金管控摆到突出位置，
健全完善资金运行预警机制和账款回收风险预警机制。四是全面强化预算管理。
坚持基于工作实际的科学数据分析，据实编制年度及月度预算计划，抓好预算过
程的管控和预算执行分析。五是不断健全财务风险、法律风险、贸易风险、廉洁
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风险等风险体系建设，定期开展财务风险评估，防范各环节可能出现的财务风险。
六是以7S精益管理为抓手，持续推进市场化精益化“两化融合”工作，持续打造
标准化车间、精益班组，提升公司管理水平。七是深化管理变革，激发队伍活力。
通过聘请专业管理咨询团队，借助外力推动山东玻纤管理深层次变革，打造上下
统一、全面有效的合规管理体系，提升公司治理能力。
5.重视队伍建设，激发干事动能。坚持以职工为中心，全心全意依靠广大职
工发展企业。坚持打造“四个过硬”职工队伍不动摇，最大限度满足职工对美好
生活的需要。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日
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