证券代码：605006         证券简称：山东玻纤       公告编号：2021-025


                   山东玻纤集团股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于
2021 年 4 月 26 日上午在公司办公楼第一会议室以现场加通讯方式召开。本次会
议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议由董事长牛爱君先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议表决情况
    经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
    1.《关于山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》《山东玻纤集团股份
有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    特此公告。




                                   山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                2021年4月26日




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