证券代码：605006         证券简称:山东玻纤          公告编号：2021-029




                    山东玻纤集团股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于
2021 年 5 月 6 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决
的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 5 月 24 日下午 14:00 在山东玻纤办公楼第一会议室召开
2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    特此公告。




                                   山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 6 日