证券代码：605006            证券简称：山东玻纤            公告编号：2021-075




                   山东玻纤集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
审议通过关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内
容如下：

                原规定                                     修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。          第八条   董事长或总经理为公司的法定代表

                                           人。




第一百四十六条 公司设监事会，由 5 名监 第一百四十六条 公司设监事会，由 5 名监

事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过    事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过

半数选举产生。监事会主席召集和主持监事     半数选举产生。监事会主席召集和主持监事

会会议；监事会主席不能履行职务或者不履     会会议；监事会主席不能履行职务或者不履

行职务的，由半数以上监事共同推举一名监     行职务的，由半数以上监事共同推举一名监

事召集和主持监事会会议。监事会应当包括     事召集和主持监事会会议。监事会成员中职

股东代表和职工代表，其中职工代表与股东     工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代

代表的比例为 2:3。监事会中的职工代表由公   表由公司职工代表通过职工代表大会、职工

司职工代表通过职工代表大会、职工大会或     大会或者其他民主选举产生。

者其他民主选举产生。
    除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚
需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。




                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十五日