证券代码：605006            证券简称：山东玻纤          公告编号：2021-084



                    山东玻纤集团股份有限公司
关于年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       ●投资项目名称

       年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目

       ●投资金额

    项目概算总投资 145,399.74 万元，项目资金来源为自筹资金及银行贷款。

       ●特别风险提示

    本次投资项目可能会受到政策、市场变化、工艺技术、资金需求、企业生产
经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司临沂天炬节能材料科技有限公司
（以下简称“天炬节能”）原 6 万吨池窑生产线技改升级为年产 17 万吨 ECER
数字化玻纤生产线项目的有关事宜公告如下。

       一、投资概述
       1.项目的基本情况

    公司全资子公司天炬节能以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充
分利用企业的已有条件，对天炬节能的一条年产 6 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线
进行冷修技术改造。技术改造完成后，该生产线产能将提升至 17 万吨。

    本次项目投资未构成关联交易。
    2.董事会审议情况

    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于天炬节能原 6 万吨池窑生产
线技改升级为年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案》，议案以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

    二、投资主体基本情况

    天炬节能基本情况如下：

    成立日期：2013 年 06 月 19 日

    住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：李金保

    注册资本：壹亿柒仟万元整

    经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能
纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；
玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品
制造；非金属矿物及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
    股权结构：公司出资 17,000 万元，持有其 100%股权。
    天炬节能最近一年及一期财务数据：

                                                               单位：万元

                     总资产       净资产       营业收入         净利润

   2020 年           58,874.18    25,540.52     63,277.30        4,404.49

2021 年 1-9 月       70,751.90    30,399.60     59,490.91       10,859.09

    注：2020 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021
  年 1-9 月财务数据未经审计。

    三、投资项目基本情况
    （一）项目背景
    天炬节能现运行的 6 万吨池窑拉丝生产线，将于 2023 年 1 月份达到设计使
用寿命，计划对该生产线进行数字化升级改造，改造后生产线玻纤产能达到 17
万吨，产品单耗及成本将显著下降，市场竞争力将进一步加强。
    （二）项目概况

    1.项目名称：年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目

    2.建设地点：天炬节能厂区内

    3.建设周期：一年

    4.项目总投资及资金筹措：项目概算总投资 145,399.74 万元，项目资金来
源为自筹资金及银行贷款。

    四、项目投资对公司的影响
    天炬节能通过对生产线进行技术改造，采用先进的工艺技术，智能化、数字
化技术，充分利用现有条件，可将年产 6 万吨生产线的设计产能提升至年产 17
万吨，有利于进一步降低生产成本，提升经济效益和产品竞争力，进一步提升市
场话语权。

    五、对外投资的风险分析
    本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施
风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件目录
    1.第三届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 2 日