证券代码：605006         证券简称:山东玻纤          公告编号：2022-010
债券代码：111001         债券简称:山玻转债



                    山东玻纤集团股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于
2022 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表
决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司章程>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度董事会
工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度独立董
事述职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    五、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    六、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    七、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年年度报告》
及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    八、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度内部控
制评价报告》。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    九、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2021 年度利
润分配预案的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的
规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务
审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业
务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司
2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十一、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相互
提供担保的议案》
    公司拟向银行申请不超过人民币 44.84 亿元的综合授信总额，授信额度可在
公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信
额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公
司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金
额为准。公司拟与子公司在不超过 18.00 亿元额度内的融资相互提供担保，互保
授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司
2022 年向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十二、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员基本薪酬的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十三、审议通过《关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于可转换公司债
券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
    因董事高贵恒先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，会议
选举董事任小红女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届
董事会任职期限一致。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十六、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》
    决定聘任王祥宁先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任职期限一
致。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       十七、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》
    根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公
司内控管理的需要，同意修订公司相关内控制度，本次修订的《山东玻纤集团股
份有限公司股东大会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》
《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司
重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻
纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保
管理制度》共 7 项，需经股东大会审议通过后方可实施生效；本次修订的《山东
玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公
司董事会秘书工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
《山东玻纤集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股管理办法》 山
东玻纤集团股份有限公司信息披露管理制度》共 5 项，经本次董事会审议通过后
即实施生效（上述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的相关公告）。
    逐项表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    十八、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 4 月 20 日下午 14：00 在公司办公楼第一会议室召开 2021
年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    特此公告。




                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 29 日