证券代码：605006          证券简称：山东玻纤      公告编号：2022-020
债券代码: 111001          债券简称: 山玻转债


                   山东玻纤集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议
   室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日
                          至 2022 年 4 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
         关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》
 1                                                           √
         的议案
 2       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案              √
 3       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案              √
 4       关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案            √
 5       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                √
 6       关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案              √
 7       关于公司 2021 年利润分配预案的议案                  √
 8       关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案                √
         关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信
 9                                                           √
         额度及相互提供担保的议案
          关于公司可转换公司债券募投项目结项并将
10                                                           √
          节余募集资金永久补充流动资金的议案
          关于公司募集资金年度存放与使用情况的议
11                                                           √
          案
12.00     关于修订公司相关内控制度的议案                     √
          修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议
12.01                                                        √
          事规则》
          修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事
12.02                                                        √
          规则》
          修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工
12.03                                                        √
          作制度》
          修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决
12.04                                                        √
          策制度》
          修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管
12.05                                                        √
          理办法》
          修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管
12.06                                                        √
          理制度》
          修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管
12.07                                                        √
          理制度》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经 2022 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、
2022 年 3 月 29 日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见
公司 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
     公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的
股东大会会议资料。


2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           605006       山东玻纤           2022/4/13



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。
(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记方式
       出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、
盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。
       （二）登记时间 2022 年 4 月 18 日早上 9：00-11：30 下午 14:00-17：00
       （三）登记地点
       山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室
证券部


六、      其他事项


       1.联系方式
       联系人：王传秋、王祥宁
       电话：0539-7373381
       传真：0539-2229302
       2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理。3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
       4.为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络
投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证
件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。


                                           山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




     序号            非累积投票议案名称      同意      反对    弃权

               关于修订《山东玻纤集团股
      1
               份有限公司章程》的议案

               关于公司 2021 年度董事会工
      2
               作报告的议案

               关于公司 2021 年度监事会工
      3
               作报告的议案
        关于公司 2021 年度独立董事
  4
        述职报告的议案

        关于公司 2021 年度财务决算
  5
        报告的议案

        关于公司 2021 年年度报告及
  6
        其摘要的议案

        关于公司 2021 年利润分配预
  7
        案的议案

        关于公司续聘 2022 年度审计
  8
        机构的议案

        关于公司及子公司 2022 年度
  9     向银行申请授信额度及相互
        提供担保的议案

        关于公司可转换公司债券募
 10     投项目结项并将节余募集资
        金永久补充流动资金的议案

        关于公司募集资金年度存放
 11
        与使用情况的议案

        关于修订公司相关内控制度
12.00
        的议案

        修订《山东玻纤集团股份有
12.01
        限公司股东大会议事规则》

        修订《山东玻纤集团股份有
12.02
        限公司董事会议事规则》

        修订《山东玻纤集团股份有
12.03
        限公司独立董事工作制度》

        修订《山东玻纤集团股份有
12.04
        限公司重大交易决策制度》
                 修订《山东玻纤集团股份有
    12.05
                 限公司关联交易管理办法》

                 修订《山东玻纤集团股份有
    12.06
                 限公司募集资金管理制度》

                 修订《山东玻纤集团股份有
    12.07
                 限公司对外担保管理制度》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。