证券代码：605006         证券简称：山东玻纤       公告编号：2022-024
债券代码：111001         债券简称：山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议于
2022 年 4 月 6 日下午 2：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5
人，实到监事 4 人，监事李鑫女士因工作原因未出席本次会议，董事会秘书列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
    1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    选举米娜女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。


    特此公告。




                                        山东玻纤集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 6 日
    附件：米娜女士简历
    米娜，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，
会计学专业，高级会计师。历任山东光力士集团股份有限公司财务部科员，山东
玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理，山东玻纤集团股份有限公司
财务部经理。
    截至目前，米娜女士直接持有公司股份 147,000 股，米娜女士将严格遵守《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》《山东玻纤关于董事、监事和高级管理
人员持股管理办法》等相关法律法规及规章制度。
    米娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他
有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。