证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2022-027 债券代码:111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表 决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 表决结果:同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日