证券代码：605006             证券简称：山东玻纤                公告编号：2022-052
债券代码：111001             债券简称：山玻转债



                     山东玻纤集团股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表
决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
     一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要
的议案》
     表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年半年度报告》《山东玻纤集团股份有
限 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的公告。


     特此公告。




                                                 山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 22 日