证券代码：605006        证券简称：山东玻纤          公告编号：2022-057
债券代码：111001        债券简称：山玻转债



                   山东玻纤集团股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于

2022 年 9 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表

决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度新增日常关联交易金额的议案》

    为保证公司经营业务正常开展，董事会经审议同意增加 2022 年度日常关联

交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事张圣国、张延强、

任小红就本议案表决予以回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关

于 2022 年度新增日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-059）。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

    特此公告。


                                         山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 16 日