证券代码：605006           证券简称:山东玻纤          公告编号：2022-066
债券代码：111001           债券简称:山玻转债




                  山东玻纤集团股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于

2022 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加

表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    公司 2021 年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山

玻转债”自 2022 年 5 月 12 日起进入转股期，截至 2022 年 9 月 30 日，“山玻转

债”转股形成的股份数量为 5,281 股。公司注册资本由 500,000,000 元增加至

600,005,281 元，其中因权益分派增加 100,000,000 元, “山玻转债”转股增加

5,281 元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》

（公告编号：2022-068）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    二、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：

2022-069）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    随着公司信息化管理的不断推进，新的财务系统软件正式上线运行后，原材

料的出入库记录已能实现每天计量，为更加客观、及时反映公司财务状况和经营

成果，提供更可靠、更准确的会计信息，原材料发出的计价方法由月末一次加权

平均法变更为移动加权平均法。

    公司于 2022 年 11 月 1 日起执行上述变更后的发出原材料的计价方法。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2022-070）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    四、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-071）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    特此公告。

                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 25 日