证券代码：605006          证券简称：山东玻纤           公告编号：2022-067
债券代码：111001          债券简称：山玻转债



                   山东玻纤集团股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议于

2022 年 10 月 25 日下午 2：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5

人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    公司 2021 年年度权益分派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山

玻转债”自 2022 年 5 月 12 日起进入转股期，截至 2022 年 9 月 30 日，“山玻转

债”转股形成的股份数量为 5,281 股。公司注册资本由 500,000,000 元增加至

600,005,281 元，其中因权益分派增加 100,000,000 元, “山玻转债”转股增加

5,281 元。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》

（公告编号：2022-068）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    2.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：

2022-069）。

    表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    3.《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理

变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况及原材料核算管理的需

要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会

计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公司和全体股东利益的情形，一致同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2022-070）。

    表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    特此公告。

                                        山东玻纤集团股份有限公司监事会

                                               2022 年 10 月 25 日