山东玻纤集团股份有限公司        2022 年第一次临时股东大会会议资料




      山东玻纤集团股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会会议资料




                       中国临沂

               2022 年 11 月 10 日
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                 山东玻纤集团股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会文件目录

    一、会议须知

    二、会议议程

    三、会议议案

   议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案

   议案二：关于出售贵金属资产的议案




温馨提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，现场参会人员除

携带相关证件和参会资料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地防

疫要求。
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           2022 年第一次临时股东大会会议须知


各位股东：

       为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）

根据《中华人民共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 公司章程》

等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

       一、参会股东及股东代理人（以下简称股东）须携带身份证明文

件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明

文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公

司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工

作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

       二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始

前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，

但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出

质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的

正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

       三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩

序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员

有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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       四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权

利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在

登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统

一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才

进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，

时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复

和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息

的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

       五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，

公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有

关投票表决事宜如下：

       1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表

决权的股份数并签名。

       2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表

决权。

       3.每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名

投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表

决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

       4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收

回。

       5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一
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股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投

票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

    六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证

券部联系。
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                  山东玻纤集团股份有限公司

         2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及网络投票时间
    1.现场会议
    时间：2022 年 11 月 10 日 14 时 00 分
    地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

    2.网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：2022 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
    二、股权登记日
    2022 年 11 月 3 日

    三、会议主持人
    董事长张圣国先生
    四、现场会议安排

    （一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
    （二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
    （三）董事会秘书宣读会议须知

    （四）推选现场会议的计票人、监票人
    （五）宣读会议议案，并由股东审议议案
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（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决

（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书

（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
             关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

   山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2021 年年度权益分

派事项已实施完毕；公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自 2022

年 5 月 12 日起进入转股期，截至 2022 年 9 月 30 日，“山玻转债”转

股形成的股份数量为 5,281 股。公司注册资本由 500,000,000 元增加

至 600,005,281 元，其中因权益分派增加 100,000,000 元, “山玻转

债”转股增加 5,281 元。

   根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

的部分条款，修订对照如下：

              原规定                              修订后

第六条 公司的注册资本为人民 第六条           公司的注册资本为人民

币 50,000 万元。                     币 600,005,281 元。

第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为

50,000 万股，全部为人民币普通 600,005,281 股，全部为人民币普

股，每股面值 1 元。                  通股，每股面值 1 元。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

    本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各

位股东及股东代表审议。

                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十一月十日
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议案二

                   关于出售贵金属资产的议案

各位股东及股东代表：
    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）近年来通过持续进

行减铑漏板的试验及生产现场写实，所掌握的漏板技术逐渐成熟，铑
粉用量逐步下降。为盘活存量资产，实现公司轻资产运行，提高资产
运营质量，公司计划将置换分离出的铑粉进行处置，用于公司日常生

产经营。
    一、交易概述
    为进一步提高资产运营质量，充分盘活存量资产，公司拟在 2022
年下半年将贵金属铑粉进行出售。同时授权公司总经理及其指定的授
权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战略、贵金属
市场情况择机出售 100 千克铑粉。授权事项包括但不限于确定交易方
式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自
第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元时，应当提交董事会审议并披露。交易产生
的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元时（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算），应当提交股东大会审议。
    由于贵金属市场价格波动较大且无法预测，公司预计出售该资产
产生的利润会超出董事会审议标准，达到报送股东大会审议标准，故
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出于审慎性原则，本次出售事项已经公司第三届董事会第十七次会议
审议通过，现提交股东大会进行审议。

    本次拟出售部分资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况

    本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，
采用询比价的方式进行交易，交易对手、交易价格、交易时间、是否
能完成交易等内容尚未完全确定，公司将根据交易的进展情况及时履

行信息披露义务。
    三、交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1.交易的名称和类别
    铑粉：重量 100kg
    2.权属状况说明
    交易标的属公司合法持有，权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或
查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    3.相关资产运营情况的说明
    本次拟出售的部分资产为公司及子公司拥有的贵金属铑粉，经加
工后用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于公司所掌握的减铑技术逐
渐成熟，漏板的铑粉用量逐步下降。
    4.交易的定价政策及定价依据
    本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定
价格。本次拟出售部分资产形成的收益最终将以公司年度经审计的财
务报告数据为准。
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    四、交易的主要内容
    本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，

采用询比价的方式进行交易，交易对手、交易价格、交易时间、是否
能完成交易等内容尚未完全确定，公司将根据交易的进展情况及时履
行信息披露义务。

    五、涉及出售资产的其他安排
    本次拟出售的部分资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易
完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层

人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产
经营。
    六、交易的目的及对公司的影响
    本次出售部分资产有利于公司盘活资产，进一步提升资产运营质
量，减少资金占用，实现轻资产运行，促进核心业务的持续发展并稳
步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公
司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立
性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律
法规的情形。
    本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表审议。


                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十一月十日