证券代码：605006              证券简称：山东玻纤   公告编号：2023-022
债券代码：111001              债券简称：山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
                 关于向全资子公司增资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

     增资标的公司名称：临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节

能）

     增资金额：拟向全资子公司天炬节能增资人民币 74,000 万元。

     此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不

构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



       一、本次增资概述

    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 18 日召开了第

三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对

天炬节能增加注册资本的议案》，为满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项

目建设对资本金的需求，公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万

元，增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。

    此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成

关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、增资对象相关信息

                                        1
       （一）天炬节能基本信息

    名称：临沂天炬节能材料科技有限公司

    统一社会信用代码：913713230713311576

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：李金保

    注册资本：壹亿柒仟万元整

    成立日期：2013 年 06 月 19 日

    营业期限：2013 年 06 月 19 日至        年     月   日

    住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处

    经营范围：生产、销售：玄武岩岩棉、PCB 薄毡、玻璃纤维锚杆、ECER 玻璃

纤维、叶蜡石粉；玻璃纤维原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

       （二）天炬节能增资前后的股权结构
                  增资前                                        增资后

                 出资金额     占注册资本                       出资金额   占注册资本
 股东名称                                       股东名称
                 （万元）     的比例（%）                      （万元）   的比例（%）

山东玻纤集                                     山东玻纤集
团股份有限        17,000         100           团股份有限       91,000       100
公司                                           公司

       （三）天炬节能最近一年及一期财务数据

                                                                          单位：万元
                     总资产            净资产               营业收入      净利润
   2021 年           59,768.36         32,960.95             81,305.93     13,420.43

2022 年 1-9 月       77,679.00         40,959.96             66,674.51      7,999.02




                                           2
    注：2021 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022

年 1-9 月财务数据未经审计。

    三、增资方式

    公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元，增资后天炬节能

注册资本将达到 91,000 万元。公司占其总股本的 100%。

    四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

    1.增资的目的

    本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策。通过本次对天炬节

能增资，有利于增强天炬节能的资本实力，优化天炬节能的资产负债结构，增强

天炬节能的抗风险能力，满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资

本金的需求，能够有效保障项目建设的顺利开展，从而进一步提高其盈利能力，

实现国有资产的保值增值。

    2.存在的风险

    随着天炬节能规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建

立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对天炬节能的管控。

    3.对公司的影响

    本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成重大资产重组，不

会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

    五、备查文件

    公司第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。



                                         山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 2 月 20 日


                                   3