证券代码：605006          证券简称:山东玻纤          公告编号：2023-017
债券代码：111001         债券简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议

于 2023 年 2 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加

表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于非独立董事及高级管理人员辞职

并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-019）。

    二、审议通过《关于出售贵金属资产的议案》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》（公告

编号：2023-021）。

    三、审议通过《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公

告编号：2023-022）。

    四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2023-024）。



    特此公告。



                                     山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                            2023 年 2 月 20 日