证券代码：605006         证券简称：山东玻纤          公告编号：2023-018
债券代码：111001         债券简称：山玻转债



                   山东玻纤集团股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于

2023 年 2 月 18 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5

人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1.《关于公司选举第三届监事会监事候选人的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信

息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人

的公告》（公告编号：2023-023）。

    2.《关于出售贵金属资产的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信

息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于出售贵金属资产的公告》 公

告编号：2023-021）。

    3.《关于对天炬节能增加注册资本的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信

息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》

（公告编号：2023-022）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        山东玻纤集团股份有限公司监事会

                                               2023 年 2 月 20 日