山东玻纤集团股份有限公司   2023 年第一次临时股东大会会议资料




      山东玻纤集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




                     中国临沂

                2023 年 3 月 8 日
         山东玻纤集团股份有限公司       2023 年第一次临时股东大会会议资料




            山东玻纤集团股份有限公司
        2023年第一次临时股东大会文件目录

       一、会议须知
       二、会议议程
       三、会议议案
    1.关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的
议案
    2.关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为年产 17
万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案
    3.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
    4.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
    5.关于出售贵金属资产的议案




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         山东玻纤集团股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公
司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，
望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
    一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明
文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次
会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
    二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在
表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席
的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理
人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司
有权拒绝其入场。
    三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议
正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。


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    四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前
至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写
“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证
会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每
位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不
超过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解
释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕
信息的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
    五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
    1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥
有的有表决权的股份数并签名。
    2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决
票，行使表决权。
    3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加
现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，视为“弃权”。
    4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将
表决票收回。
    5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方


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式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或
同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
为准。
    六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与
本公司证券部联系。




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          山东玻纤集团股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及网络投票时间
     1.现场会议
     时间：2023 年 3 月 8 日 14 时 00 分
     地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议
室
     2.网络投票
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 8
日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、股权登记日
     2023 年 3 月 2 日
     三、会议主持人
     董事长张圣国先生
     四、现场会议安排
     （一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
     （二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
     （三）董事会秘书宣读会议须知


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   （四）推选现场会议的计票人、监票人
   （五）宣读会议议案，并由股东审议议案
   （六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东
提问
   （七）股东投票表决
   （八）休会、工作人员统计表决结果
   （九）主持人宣读表决结果
   （十）律师宣读法律意见书
   （十一）主持人宣布会议结束




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议案一
           山东玻纤集团股份有限公司
     关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤
                智造项目的议案

各位股东及股东代表：
     山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司
“十四五”战略发展规划，拟建设 30 万吨高性能（超高模）
玻纤智造项目，具体情况如下：
     一、项目概述
     （一）为进一步拓展玻纤产品高端市场应用领域，完善
产品结构布局，公司按照“产品差异化、专业化、高端化”
的发展目标，提升玻纤产品市场竞争力，抢占高端玻纤产品
市场，助推公司高质量发展，实现产业转型升级。公司拟建
设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目，由全资子公司
临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节能）承建，
建设地点位于天炬节能厂区及部分新征土地。
     （二）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
     二、项目基本情况
     （一）项目名称：30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项
目
     （二）项目承办单位：天炬节能
     （三）项目建设地点：天炬节能厂区及部分新征土地
     （四）项目性质：新建


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    （五）项目投资及工期
    项目估算总投资 369,940.60 万元，项目分两期建设，
一期工程计划 2024 年建成投产；二期工程建设时间根据公
司实际情况择机启动。
    （六）资金筹措：公司自筹
    （七）项目建设可行性
    1.项目的建设符合国家产业政策及玻璃纤维行业规范
条件，对我国玻纤工业的技术进步与产业结构的调整将起到
积极的推动作用。
    2.项目的建设完全符合公司自身的定位及发展战略。项
目列入公司“十四五”战略发展规划，产品结构向差异化、
高端化发展，提升玻纤高端领域市场话语权，池窑生产线向
自动化、智能化转型升级。
    3.公司能够建设先进领先的智能化、数字化生产线，管
理优势明显。项目充分运用“互联网+大数据+智能化技术”
的生产运营管理模式，通过生产物流管理、人机互动以及工
业机器人等技术与装备的应用，提高生产线的人均工效，打
造行业一流水平，实现公司的智能化生产及生产的精准管控。
    4.项目建设充分利用天炬节能厂区公用设施，包括：制
氧站、污水处理站、高压配电站等设施系统，统一规划，布
局合理，整体设计，分步实施，降低投资成本。
    5.项目采用新型窑炉结构和燃烧技术，生产能耗有效降
低；同时采用余热利用技术及先进的生产工艺及装备，对窑
炉采取全保温等节能措施，节能效果显著。


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    6.公司对项目的污染源及污染物，采取有效措施进行治
理，符合国家、地方及行业相关的环保标准。
    三、本次项目建设对公司的影响
    “30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目”建成后，公司
产品结构更加合理，成本优势更加明显，进一步拓展了产品
的应用领域，完善产业链布局，夯实公司发展基础。预期项
目的各项经济技术指标处于行业一流水平。
    四、风险提示
    本次投资项目可能会受到政策、市场等因素的影响，可
能存在项目生产经营的风险。
    本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。


                                 山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年三月八日




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议案二
                  山东玻纤集团股份有限公司
   关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为
 年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案


各位股东及股东代表：
    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司
“十四五”战略发展规划，拟对全资子公司临沂天炬节能材
料科技有限公司（以下简称天炬节能）现运行的年产 6 万吨
池窑生产线进行技术升级改造，以智能化、智慧化工厂建设
为引领，建设年产 17 万吨 ECER 玻璃纤维生产线，具体情况
如下：
    一、项目概述
    （一）公司充分利用现有的生产条件，在窑炉使用寿命
到期后对天炬节能年产 6 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行
技术升级改造。升级改造完成后，该生产线产能将提升至年
产 17 万吨。
    （二）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、项目基本情况
    （一）项目名称：年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化
升级技改项目
    （二）项目承办单位：天炬节能
    （三）项目建设地点：天炬节能厂区
    （四）项目性质：技术升级改造


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    （五）项目投资及工期
    项目估算总投资 145,399.74 万元，建设周期一年。
    （六）资金筹措：公司自筹
    （七）项目建设可行性
    1.项目的建设符合国家产业政策及玻璃纤维行业规范
条件，对我国玻纤工业的技术进步与产业结构的调整将起到
积极的推动作用。
    2.项目的建设完全符合公司自身定位及发展战略。项目
列入公司“十四五”战略发展规划，通过窑炉技改扩建增加
产能，降低生产成本，池窑生产线向自动化、智能化转型升
级，能够增强公司抗风险能力，推动玻纤产业的稳定、持续、
健康发展。
    3.公司能够建设先进领先的智能化、数字化生产线，管
理优势明显。项目充分运用“互联网+大数据+智能化技术”
的生产运营管理模式，通过生产物流管理、人机互动以及工
业机器人等技术与装备的应用，提高生产线的人均工效，打
造行业一流水平，实现公司的智能化生产及生产的精准管控。
    4.项目建设充分利用天炬节能厂区原有厂房、公用站房
及设备设施，系统布局，合理规划，降低投资。
    5.项目采用新型窑炉结构和燃烧技术，生产能耗有效降
低；同时采用余热利用技术及先进的生产工艺及装备，对窑
炉采取全保温等节能措施，节能效果显著。
    6.公司对项目的污染源及污染物，采取有效措施进行治
理，符合国家、地方及行业相关的环保标准。


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    三、本次项目技改对公司的影响
    “年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目”
符合公司“十四五”战略发展规划，是公司推进“存量优化、
增量跨越”工作的重要一环。项目建成后，公司的产能得到
进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加凸显，进一
步拓展了产品的应用领域，完善产业链布局。预期项目的各
项经济技术指标处于行业一流水平。
    四、风险提示
    本次投资项目可能会受到政策及市场等因素的影响，可
能存在项目生产经营的风险。
    本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。


                                  山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                          二〇二三年三月八日




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议案三
               关于选举公司第三届董事会
                   非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    因工作原因，张圣国先生申请辞去公司董事长、董事、
董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务；
张延强先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员
及董事会审计委员会委员职务；任小红女士申请辞去公司董
事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；高贵恒先生申请辞
去公司董事、董事会战略发展委员会委员、总经理职务。
    公司董事会对张圣国先生、张延强先生、任小红女士、
高贵恒先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷
心感谢！
    经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查，现选
举李庆文先生、张善俊先生、高峻先生、杨春艳女士为公司
第三届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满时止。
    本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。


                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年三月八日



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                       非独立董事简历

    1.李庆文，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，大学学历。历任工程公司见习、技术员、
副经理，方大公司安装公司副经理，方大公司新型建材公司
新型塑料管材厂厂长，方大公司管材厂厂长，方大公司建安
公司安装公司经理，方大公司建安公司安全施工科科长，淄
矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理，山东东华
水泥有限公司安全环保部部长，山东东华水泥有限公司副总
经理（正科级），山东东华水泥有限公司副总经理（副处级），
东华水泥公司副总经理、党委委员，东华水泥公司总经理（法
定代表人）、党委委员，东华水泥公司总经理（法定代表人）、
党委副书记，东华水泥公司党委副书记、董事长、总经理（法
定代表人），东华水泥公司党委书记、董事长、总经理（法
定代表人），东华水泥公司党委书记、股东代表、董事长、
总经理（法定代表人），淄博矿业集团有限责任公司副总经
理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、总经理。
    2.张善俊，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站
班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、
团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电
运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光
力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材
料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山


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东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，
山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书
记；期间，2013 年 7 月-2020 年 12 月主持沂水热电全面工
作（兼）。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记。
    3.高峻，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，大学学历。历任梁家煤矿干部科、企管科、
财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿财务科副科长（主持
工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会
计师，山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长，山西
龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有
限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿
集团财务部副部长，龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主
席，龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事，龙矿集团财务部部
长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司监事、监事会主
席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长。
    4.杨春艳，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，大学学历。历任淄矿集团技术中心见习，淄矿集团技
术中心助理工程师，淄矿集团技术中心工程师，淄矿集团技
术中心业务主管、工程师，淄矿集团非煤产业部高级工程师，
淄矿集团非煤产业部副主办师，淄矿集团转型发展部项目开
发副主办师，淄矿集团转型发展部主管经济师。现任山东能
源集团新材料有限公司投资（资产）管理部副部长。




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议案四
               关于选举公司第三届监事会
                 股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：
    因工作原因，齐宝华先生申请辞去公司股东代表监事职
务。公司监事会对齐宝华先生在任职期间为公司发展做出的
重要贡献表示衷心感谢！
    经监事会提名和审查，现选举丁丹丹女士为公司第三届
监事会股东代表监事（简历附后），任期自股东大会审议通
过之日起至本届监事会届满时止。
    本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。




                                山东玻纤集团股份有限公司监事会
                                        二〇二三年三月八日




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                    股东代表监事简历

    1.丁丹丹，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，中共党员，大学学历。历任淄博矿务局工程公司六工
区见习，淄博矿务局工程公司六工区经济员，淄博矿务局工
程公司土建公司经营管理部预算员，山东方大工程有限责任
公司土建公司经营管理部预算员，山东方大工程有限责任公
司建安公司计划预算科预算员，山东方大工程有限责任公司
房地产开发公司销售工程预结算审核，山东东华水泥有限公
司技术部工程预算、计划统计，山东东华水泥有限公司技术
部土建预算主管（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处
土建预算管理（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处主
任科员，淄矿集团工程管理部综合科科长，淄矿集团工程管
理部主办师，淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山
东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长。




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议案五
               关于出售贵金属资产的议案

各位股东及股东代表：
    公司近年来通过持续进行减铑漏板的试验及生产现场
工作深度写实，所掌握的漏板技术逐渐成熟，铑粉用量逐步
下降。为盘活存量资产，实现公司轻资产运营，减少铑粉资
金占用，公司计划将置换出的铑粉进行处置，用于公司项目
建设及日常生产经营。
    一、交易概述
    为进一步提高资产运营质量，充分盘活存量资产，公司
拟将贵金属铑粉进行出售。同时授权公司总经理及其指定的
授权代理人，在遵守相关法律法规条件下，根据公司发展战
略、贵金属市场情况择机出售 200 千克铑粉。授权事项包括
但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、
签署相关协议等，授权期限自第三届董事会第二十一次会议
审议通过之日起 12 个月内。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元时，应当提交
董事会审议并披露。交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元
时（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），
应当提交股东大会审议。


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    由于贵金属市场价格波动较大且无法预测，公司预计出
售该资产产生的利润会超出董事会审议标准，达到报送股东
大会审议标准，出于审慎性原则，提交股东大会进行审议。
    本次拟出售的贵金属资产事项不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    本次交易拟以市场公允价值为基础，经交易双方协商确
定价格，采用询比价的方式进行交易，尚无确定的交易对象。
最终交易对象基本情况，公司将根据交易的进展情况及时履
行信息披露义务。
    三、交易标的基本情况
    1.交易的名称和类别
    铑粉：重量 200kg
    2.权属状况说明
    交易标的属公司合法持有，权属清晰，不涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其
他情况。
    3.相关资产运营情况的说明
    本次拟出售的资产为公司及子公司拥有的贵金属铑粉，
经加工后用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于公司所掌握
的减铑技术逐渐成熟，漏板的铑粉用量逐步下降。
    4.交易的定价政策及定价依据
    本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方
协商确定价格。本次拟出售部分资产形成的收益最终将以公


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       山东玻纤集团股份有限公司          2023 年第一次临时股东大会会议资料


司年度经审计的财务报告数据为准。
    四、交易的主要内容
    本次交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易
等内容尚不确定，亦未签署正式交易合同，无履约安排，公
司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
    五、涉及出售资产的其他安排
    本次拟出售的资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，
交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权
转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款
项将用于公司项目建设及日常生产经营。
    六、交易的目的及对公司的影响
    本次出售的贵金属资产有利于公司盘活资产，进一步提
升资产运营质量，减少资金占用，实现轻资产运行，促进核
心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司
实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产
生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情
形。
    本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。




                              山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                      二〇二三年三月八日


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