山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-03-01
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
中国临沂
2023 年 3 月 8 日
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1.关于建设 30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目的
议案
2.关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为年产 17
万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案
3.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.关于出售贵金属资产的议案
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东:
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序
和议事效率,保证大会顺利进行,山东玻纤集团股份有限公
司(以下简称公司)根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定,制定本须知,
望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明
文件并办理登记的,不能参加现场表决和发言。除出席本次
会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场,如迟到,在
表决开始前出席会议的,可以参加表决;如表决开始后出席
的,不能参加表决,但可以列席会议;迟到股东及股东代理
人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求;迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行,否则公司
有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像,对扰乱会议
正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为,
会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。
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四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等股东权利。股东需要在股东大会发言的,应于会议开始前
至少十五分钟,在登记处登记,出示有效的持股证明,填写
“发言登记表”,由公司统一安排按登记顺序发言。为保证
会议效率,在本次所有议案审议后才进行股东提问发言,每
位股东发言应围绕本次会议议题,简明扼要,时间原则上不
超过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解
释,对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕
信息的质询,公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式,公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下:
1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥
有的有表决权的股份数并签名。
2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决
票,行使表决权。
3.每项议案的表决意见分为:同意、反对或弃权。参加
现场记名投票的股东请按表决票的说明填写,未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利,视为“弃权”。
4.全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将
表决票收回。
5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方
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式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或
同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决
为准。
六、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与
本公司证券部联系。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1.现场会议
时间:2023 年 3 月 8 日 14 时 00 分
地点:山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议
室
2.网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:2023 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 8
日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2023 年 3 月 2 日
三、会议主持人
董事长张圣国先生
四、现场会议安排
(一)参会人员签到,股东或股东代理人登记
(二)主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
(三)董事会秘书宣读会议须知
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(四)推选现场会议的计票人、监票人
(五)宣读会议议案,并由股东审议议案
(六)股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东
提问
(七)股东投票表决
(八)休会、工作人员统计表决结果
(九)主持人宣读表决结果
(十)律师宣读法律意见书
(十一)主持人宣布会议结束
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议案一
山东玻纤集团股份有限公司
关于建设 30 万吨高性能(超高模)玻纤
智造项目的议案
各位股东及股东代表:
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)根据公司
“十四五”战略发展规划,拟建设 30 万吨高性能(超高模)
玻纤智造项目,具体情况如下:
一、项目概述
(一)为进一步拓展玻纤产品高端市场应用领域,完善
产品结构布局,公司按照“产品差异化、专业化、高端化”
的发展目标,提升玻纤产品市场竞争力,抢占高端玻纤产品
市场,助推公司高质量发展,实现产业转型升级。公司拟建
设 30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目,由全资子公司
临沂天炬节能材料科技有限公司(以下简称天炬节能)承建,
建设地点位于天炬节能厂区及部分新征土地。
(二)本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
(一)项目名称:30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项
目
(二)项目承办单位:天炬节能
(三)项目建设地点:天炬节能厂区及部分新征土地
(四)项目性质:新建
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(五)项目投资及工期
项目估算总投资 369,940.60 万元,项目分两期建设,
一期工程计划 2024 年建成投产;二期工程建设时间根据公
司实际情况择机启动。
(六)资金筹措:公司自筹
(七)项目建设可行性
1.项目的建设符合国家产业政策及玻璃纤维行业规范
条件,对我国玻纤工业的技术进步与产业结构的调整将起到
积极的推动作用。
2.项目的建设完全符合公司自身的定位及发展战略。项
目列入公司“十四五”战略发展规划,产品结构向差异化、
高端化发展,提升玻纤高端领域市场话语权,池窑生产线向
自动化、智能化转型升级。
3.公司能够建设先进领先的智能化、数字化生产线,管
理优势明显。项目充分运用“互联网+大数据+智能化技术”
的生产运营管理模式,通过生产物流管理、人机互动以及工
业机器人等技术与装备的应用,提高生产线的人均工效,打
造行业一流水平,实现公司的智能化生产及生产的精准管控。
4.项目建设充分利用天炬节能厂区公用设施,包括:制
氧站、污水处理站、高压配电站等设施系统,统一规划,布
局合理,整体设计,分步实施,降低投资成本。
5.项目采用新型窑炉结构和燃烧技术,生产能耗有效降
低;同时采用余热利用技术及先进的生产工艺及装备,对窑
炉采取全保温等节能措施,节能效果显著。
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6.公司对项目的污染源及污染物,采取有效措施进行治
理,符合国家、地方及行业相关的环保标准。
三、本次项目建设对公司的影响
“30 万吨高性能(超高模)玻纤智造项目”建成后,公司
产品结构更加合理,成本优势更加明显,进一步拓展了产品
的应用领域,完善产业链布局,夯实公司发展基础。预期项
目的各项经济技术指标处于行业一流水平。
四、风险提示
本次投资项目可能会受到政策、市场等因素的影响,可
能存在项目生产经营的风险。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过,现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
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议案二
山东玻纤集团股份有限公司
关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为
年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项目的议案
各位股东及股东代表:
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)根据公司
“十四五”战略发展规划,拟对全资子公司临沂天炬节能材
料科技有限公司(以下简称天炬节能)现运行的年产 6 万吨
池窑生产线进行技术升级改造,以智能化、智慧化工厂建设
为引领,建设年产 17 万吨 ECER 玻璃纤维生产线,具体情况
如下:
一、项目概述
(一)公司充分利用现有的生产条件,在窑炉使用寿命
到期后对天炬节能年产 6 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行
技术升级改造。升级改造完成后,该生产线产能将提升至年
产 17 万吨。
(二)本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
(一)项目名称:年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化
升级技改项目
(二)项目承办单位:天炬节能
(三)项目建设地点:天炬节能厂区
(四)项目性质:技术升级改造
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(五)项目投资及工期
项目估算总投资 145,399.74 万元,建设周期一年。
(六)资金筹措:公司自筹
(七)项目建设可行性
1.项目的建设符合国家产业政策及玻璃纤维行业规范
条件,对我国玻纤工业的技术进步与产业结构的调整将起到
积极的推动作用。
2.项目的建设完全符合公司自身定位及发展战略。项目
列入公司“十四五”战略发展规划,通过窑炉技改扩建增加
产能,降低生产成本,池窑生产线向自动化、智能化转型升
级,能够增强公司抗风险能力,推动玻纤产业的稳定、持续、
健康发展。
3.公司能够建设先进领先的智能化、数字化生产线,管
理优势明显。项目充分运用“互联网+大数据+智能化技术”
的生产运营管理模式,通过生产物流管理、人机互动以及工
业机器人等技术与装备的应用,提高生产线的人均工效,打
造行业一流水平,实现公司的智能化生产及生产的精准管控。
4.项目建设充分利用天炬节能厂区原有厂房、公用站房
及设备设施,系统布局,合理规划,降低投资。
5.项目采用新型窑炉结构和燃烧技术,生产能耗有效降
低;同时采用余热利用技术及先进的生产工艺及装备,对窑
炉采取全保温等节能措施,节能效果显著。
6.公司对项目的污染源及污染物,采取有效措施进行治
理,符合国家、地方及行业相关的环保标准。
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三、本次项目技改对公司的影响
“年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目”
符合公司“十四五”战略发展规划,是公司推进“存量优化、
增量跨越”工作的重要一环。项目建成后,公司的产能得到
进一步扩充,产品结构更加合理,成本优势更加凸显,进一
步拓展了产品的应用领域,完善产业链布局。预期项目的各
项经济技术指标处于行业一流水平。
四、风险提示
本次投资项目可能会受到政策及市场等因素的影响,可
能存在项目生产经营的风险。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
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议案三
关于选举公司第三届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
因工作原因,张圣国先生申请辞去公司董事长、董事、
董事会战略发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务;
张延强先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员
及董事会审计委员会委员职务;任小红女士申请辞去公司董
事、董事会薪酬与考核委员会委员职务;高贵恒先生申请辞
去公司董事、董事会战略发展委员会委员、总经理职务。
公司董事会对张圣国先生、张延强先生、任小红女士、
高贵恒先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷
心感谢!
经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查,现选
举李庆文先生、张善俊先生、高峻先生、杨春艳女士为公司
第三届董事会非独立董事(简历附后),任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满时止。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过,现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
非独立董事简历
1.李庆文,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,中共党员,大学学历。历任工程公司见习、技术员、
副经理,方大公司安装公司副经理,方大公司新型建材公司
新型塑料管材厂厂长,方大公司管材厂厂长,方大公司建安
公司安装公司经理,方大公司建安公司安全施工科科长,淄
矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科安全管理,山东东华
水泥有限公司安全环保部部长,山东东华水泥有限公司副总
经理(正科级),山东东华水泥有限公司副总经理(副处级),
东华水泥公司副总经理、党委委员,东华水泥公司总经理(法
定代表人)、党委委员,东华水泥公司总经理(法定代表人)、
党委副书记,东华水泥公司党委副书记、董事长、总经理(法
定代表人),东华水泥公司党委书记、董事长、总经理(法
定代表人),东华水泥公司党委书记、股东代表、董事长、
总经理(法定代表人),淄博矿业集团有限责任公司副总经
理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、总经理。
2.张善俊,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,中共党员,大学学历。历任临沂矿务局工程处变电站
班长,株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长,设备管理员、
团支部书记、技术员、车间工会主席等职,临沂矿务局机电
运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员,山东光
力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理,山东玻纤复合材
料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师,山
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席,
山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书
记;期间,2013 年 7 月-2020 年 12 月主持沂水热电全面工
作(兼)。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记。
3.高峻,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留
权,中共党员,大学学历。历任梁家煤矿干部科、企管科、
财务科助理会计师、会计师,梁家煤矿财务科副科长(主持
工作),煤业公司计财部生产财务科科长,盘道煤业副总会
计师,山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长,山西
龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师,山东龙信投资管理有
限公司项目二部经理,山西神达望田煤业副总经济师,龙矿
集团财务部副部长,龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主
席,龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事,龙矿集团财务部部
长,机关党委委员,龙矿集团热电有限公司监事、监事会主
席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长。
4.杨春艳,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,大学学历。历任淄矿集团技术中心见习,淄矿集团技
术中心助理工程师,淄矿集团技术中心工程师,淄矿集团技
术中心业务主管、工程师,淄矿集团非煤产业部高级工程师,
淄矿集团非煤产业部副主办师,淄矿集团转型发展部项目开
发副主办师,淄矿集团转型发展部主管经济师。现任山东能
源集团新材料有限公司投资(资产)管理部副部长。
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于选举公司第三届监事会
股东代表监事的议案
各位股东及股东代表:
因工作原因,齐宝华先生申请辞去公司股东代表监事职
务。公司监事会对齐宝华先生在任职期间为公司发展做出的
重要贡献表示衷心感谢!
经监事会提名和审查,现选举丁丹丹女士为公司第三届
监事会股东代表监事(简历附后),任期自股东大会审议通
过之日起至本届监事会届满时止。
本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过,
现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月八日
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
股东代表监事简历
1.丁丹丹,女,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,中共党员,大学学历。历任淄博矿务局工程公司六工
区见习,淄博矿务局工程公司六工区经济员,淄博矿务局工
程公司土建公司经营管理部预算员,山东方大工程有限责任
公司土建公司经营管理部预算员,山东方大工程有限责任公
司建安公司计划预算科预算员,山东方大工程有限责任公司
房地产开发公司销售工程预结算审核,山东东华水泥有限公
司技术部工程预算、计划统计,山东东华水泥有限公司技术
部土建预算主管(副科级),淄矿集团基本建设工程管理处
土建预算管理(副科级),淄矿集团基本建设工程管理处主
任科员,淄矿集团工程管理部综合科科长,淄矿集团工程管
理部主办师,淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山
东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长。
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议案五
关于出售贵金属资产的议案
各位股东及股东代表:
公司近年来通过持续进行减铑漏板的试验及生产现场
工作深度写实,所掌握的漏板技术逐渐成熟,铑粉用量逐步
下降。为盘活存量资产,实现公司轻资产运营,减少铑粉资
金占用,公司计划将置换出的铑粉进行处置,用于公司项目
建设及日常生产经营。
一、交易概述
为进一步提高资产运营质量,充分盘活存量资产,公司
拟将贵金属铑粉进行出售。同时授权公司总经理及其指定的
授权代理人,在遵守相关法律法规条件下,根据公司发展战
略、贵金属市场情况择机出售 200 千克铑粉。授权事项包括
但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、
签署相关协议等,授权期限自第三届董事会第二十一次会议
审议通过之日起 12 个月内。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定,交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元时,应当提交
董事会审议并披露。交易产生的利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元
时(上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算),
应当提交股东大会审议。
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
由于贵金属市场价格波动较大且无法预测,公司预计出
售该资产产生的利润会超出董事会审议标准,达到报送股东
大会审议标准,出于审慎性原则,提交股东大会进行审议。
本次拟出售的贵金属资产事项不涉及关联交易,也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易拟以市场公允价值为基础,经交易双方协商确
定价格,采用询比价的方式进行交易,尚无确定的交易对象。
最终交易对象基本情况,公司将根据交易的进展情况及时履
行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
1.交易的名称和类别
铑粉:重量 200kg
2.权属状况说明
交易标的属公司合法持有,权属清晰,不涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其
他情况。
3.相关资产运营情况的说明
本次拟出售的资产为公司及子公司拥有的贵金属铑粉,
经加工后用于玻璃纤维池窑生产线设备中,由于公司所掌握
的减铑技术逐渐成熟,漏板的铑粉用量逐步下降。
4.交易的定价政策及定价依据
本次交易综合考虑以市场公允价值为基础,经交易双方
协商确定价格。本次拟出售部分资产形成的收益最终将以公
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
司年度经审计的财务报告数据为准。
四、交易的主要内容
本次交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易
等内容尚不确定,亦未签署正式交易合同,无履约安排,公
司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
五、涉及出售资产的其他安排
本次拟出售的资产不涉及人员安置、土地租赁等情况,
交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权
转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款
项将用于公司项目建设及日常生产经营。
六、交易的目的及对公司的影响
本次出售的贵金属资产有利于公司盘活资产,进一步提
升资产运营质量,减少资金占用,实现轻资产运行,促进核
心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司
实际经营和未来发展需要,对公司日常经营及财务状况将产
生积极影响。本次交易不影响公司的独立性,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情
形。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过,现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
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