证券代码：605006         证券简称:山东玻纤          公告编号：2023-026
债券代码：111001         债券简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议

于 2023 年 3 月 8 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加

表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    会议选举李庆文先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    会议选举李庆文先生为公司第三届董事会提名委员会委员；高峻先生为公司

第三届董事会审计委员会委员；杨春艳女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员

会委员；李庆文先生、高峻先生、张善俊先生为公司第三届董事会战略发展委员

会委员，并由李庆文先生担任主任委员，主持委员会的工作。任期与第三届董事

会任职期限一致。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

   决定聘任张善俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至

第三届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

   决定聘任邱元国先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通

过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

   决定聘任杨风波先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，

至第三届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



   特此公告。



                                    山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 3 月 8 日