证券代码：605006            证券简称：山东玻纤     公告编号：2023-025



                    山东玻纤集团股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司

   办公楼四楼第一会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                407,062,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                67.8431



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       董事长张圣国先生因工作原因未出席本次会议，现场半数以上董事共同推举
董事张延强先生主持会议。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份
有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
合法、有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事长张圣国先生因工作原因未出席本次会
   议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       407,046,363 99.9960           16,220    0.0040             0   0.0000



2、 议案名称：关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升级为年产 17 万吨 ECER

   数字化玻纤生产线项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例       票数            比例

                                                            （%）                    （%）

       A股      407,046,363 99.9960           16,220    0.0040                0    0.0000



5、 议案名称：关于出售贵金属资产的议案


   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例       票数            比例

                                                            （%）                    （%）

       A股      407,046,363 99.9960           16,220    0.0040                0    0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
3.01            选举李庆文为
                                    406,983,369              99.9805              是
                公司董事
3.02            选举张善俊为
                                    406,983,368              99.9805              是
                公司董事
3.03            选举高峻为公
                                    406,983,368              99.9805              是
                司董事
3.04            选举杨春艳为
                                    406,983,369              99.9805              是
                公司董事

2、 关于增补监事的议案
       议案序号         议案名称       得票数              得票数占出席 是否当选
                                                           会议有效表决
                                                           权的比例（%）
       4.01             选举丁丹丹为
                                         406,983,366              99.9805            是
                        公司监事



       (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                     同意                    反对             弃权
序号                                   票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数   比例
                                                                                         （%）
1      关于建设 30 万吨高性能
       （超高模）玻纤智造项目的    8,415,439         99.8076     16,220     0.1924        0   0.0000
       议案
2      关于天炬节能原 6 万吨池
       窑生产线技改升级为年产
                                   8,415,439         99.8076     16,220     0.1924        0   0.0000
       17 万吨 ECER 数字化玻纤生
       产线项目的议案
3.01   选举李庆文为公司董事        8,352,445         99.0605
3.02   选举张善俊为公司董事        8,352,444         99.0605
3.03   选举高峻为公司董事          8,352,444         99.0605
3.04   选举杨春艳为公司董事        8,352,445         99.0605
4.01   选举丁丹丹为公司监事        8,352,442         99.0604
5      关于出售贵金属资产的议
                                   8,415,439         99.8076     16,220     0.1924        0   0.0000
       案



       (四)      关于议案表决的有关情况说明


              所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
       权股份总数的半数以上表决通过。所有议案对单独或合计持有公司 5%以下股份
       的股东或授权代表单独计票。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

       律师：石鑫、刘妍妮
2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

                                        山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 9 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议