山东玻纤集团股份有限公司
             2022 年度监事会工作报告

       2022 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）
监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，
认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，
对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行
职责情况等进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护
公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。
       现将监事会 2022 年度工作情况汇报如下：
       一、2022 年度监事会会议召开情况
       2022 年公司监事会共召开了 8 次会议，审议并通过 21
项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了
公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定
监督作用。监事会会议召开情况如下：
序号            届次及召开时间                审议通过的议案
                                 1.关于公司 2021 年度监事会工作报告
                                 的议案；
                                 2.关于公司 2021 年度财务决算报告的
                                 议案；
       第三届监事会第十次会议
 1                               3.关于公司 2021 年年度报告及其摘要
       （2022 年 03 月 29 日）
                                 的议案；
                                 4.关于公司 2021 年度内部控制评价报
                                 告的议案；
                                 5.关于公司 2021 年度利润分配预案的
                               议案；
                               6.关于公司续聘 2022 年度审计机构的
                               议案；
                               7.关于公司及子公司 2022 年度向银行
                               申请授信额度及相互提供担保的议案；
                               8.关于公司可转换公司债券募投项目
                               结项并将节余募集资金永久补充流动
                               资金的议案；
                               9.关于公司募集资金年度存放与使用
                               情况的议案。
    第三届监事会第十一次会议   1.关于选举公司第三届监事会主席的
2
    （2022 年 04 月 06 日）    议案。
    第三届监事会第十二次会议   1.关于公司 2022 年第一季度报告的议
3
    （2022 年 04 月 28 日）    案。
                               1.关于山东玻纤集团股份有限公司战
                               略规划报告的议案；
                               2. 关 于 山 东 玻 纤 集 团 股 份 有 限 公 司
                               《 2022 年限制性股 票激励计划（草
                               案）》及其摘要的议案；
    第三届监事会第十三次会议
4                              3. 关 于 山 东 玻 纤 集 团 股 份 有 限 公 司
    （2022 年 06 月 23 日）
                               《2022 年限制性股票激励计划实施考
                               核管理办法》的议案；
                               4.关于核实公司《2022 年限制性股票激
                               励计划首次授予激励对象名单》的议
                               案。
    第三届监事会第十四次会议   1. 关 于 山 东 玻 纤 集 团 股 份 有 限 公 司
5
    （2022 年 08 月 22 日）    2022 年半年度报告及摘要的议案。
    第三届监事会第十五次会议   1.关于公司 2022 年度新增日常关联交
6
    （2022 年 09 月 16 日）    易金额的议案。
    第三届监事会第十六次会议
7                              1.关于出售贵金属资产的议案。
    （2022 年 09 月 29 日）
                               1.关于修订《公司章程》部分条款的议
                               案；
    第三届监事会第十七次会议
8                              2.关于公司 2022 年第三季度报告的议
    （2022 年 10 月 25 日）
                               案；
                               3.关于会计政策变更的议案。
    上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规
和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议议事
程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监
事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。
    二、监事会对 2022 年度有关事项发表的意见
    (一)监事会对公司依法运作情况的意见
    2022 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、
董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司
董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认
为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序
符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董
事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违
反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行
为。
    (二)监事会对检查公司财务情况的意见
    2022 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进
行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文
件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规
范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年
度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正
的。
    （三）对公司会计政策变更的意见
    监事会认为：2022 年，公司所进行的会计政策变更是根
据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。变更事项不会对公司财务
报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （四）对公司募集资金使用情况的意见
    2022 年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，
监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序
规范，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项
目变更的情况。
    三、2023 年监事会工作计划
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行
职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发
生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公司
的治理水平。2023 年公司监事会将重点开展以下工作：
    1.监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席
股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，
听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司生产经营和业
绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公
司的项目投资、财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会
的监督、检查职能，推动公司业绩平稳较快发展。
    2.按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，
建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重
点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财
务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审
核、检查和监督评价活动。
    3.继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的
相关培训，及时了解和学习最新监管法规要求，努力提高监
事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识，
做到依法监督、规范运作。


                      山东玻纤集团股份有限公司监事会
                                     2023 年 4 月 17 日