山东玻纤集团股份有限公司
          2022 年度董事会工作报告

    2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职
责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定
新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制
度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐
渐走出一条在国内国际“双循环”发展格局下的企业增产、
增收、增利的高质量发展之路。
    一、经营情况讨论与分析
    2022 年，面对全球经济形势多变、山能集团新材料产业
整合等重大风险挑战和重大战略机遇，公司全体干部职工围
绕“团结一致向前看、凝心聚力谋发展”主题主线，认真贯
彻公司党委各项决策部署，切实增强责任意识、大局意识、
担当意识，为公司在困难条件下稳定生产经营作出了积极贡
献。全年实现营业收入 278,134.80 万元，同比增长 1.19%；
归属于上市公司股东净利润 53,578.94 万元，同比下降 1.88%。
    2022 年公司主要工作及经营情况回顾：
    （一）突出发展主线，经营业绩保持稳定
    全面贯彻“经济要稳住，发展要安全”的总体工作要求，
高效统筹企业稳定和经济发展。全年营业收入比去年略有提
升，资产负债率同比下降 7.41%。
    （二）树牢底线思维，营造和谐稳定大局
    持续增强风险防范和化解能力，各厂区保持两个“稳定
可控”：安全风险稳定可控、职工思想稳定可控。
    （三）深化精益管理，运营质效显著提升
    聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖
掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排
查、大分析、大治理、大提升”行动。
    （四）抢抓发展机遇，产业结构加速优化
    坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存
量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发
展规划。
    （五）坚持创新驱动，内生动力持续激发
    以科技创新引领培育新兴动能，提升企业发展硬实力。
聚焦全员创新建设，积极推动工艺创新，进一步降低生产成
本。2022 年公司成为山能集团三家“全员创新企业”之一，
三线窑炉产品车间荣获山能集团“全员创新车间”，机电设
备运维管理部自动化班荣获全国“青年安全生产示范岗”荣
誉称号。
    （六）聚力攻坚突破，重点任务稳步推进
    充分利用督察督办和绩效考核手段，推动重点任务有效
落实。积极落实“两增三降三提升”工作方案，持续深化“两
化融合”。
    （七）优化机制变革，企业治理规范完善
    完善现有管理体系，持续提升规范治理能力。严格上市
公司管理，修订完善内控制度，规范对外信息披露。在
2021-2022 年度上市公司信息披露评价中，被上交所评为最
高等级“A”。
    （八）狠抓素能提升，队伍建设纵深推进
    落实共建、共治、共享的企业治理理念，打造高质量人
才培育体系。加快后备人才培养，丰富员工育成手段。强化
履职尽责考评，组织对管理人员、专业技术人员人进行年度
考评。
    （九）聚焦“双入双创”，党建引领作用发挥
    坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，促进党建工
作和中心工作深度融合。严格落实“第一议题”制度，深化
基层基础建设。配齐配强支部班子，遵循工作“四化”机制，
创新完善“党员+四个一”“五个一”党委品牌。
    二、董事会工作情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强
信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不
断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作
出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事
会决策的科学性。2022 年，公司共召开股东大会 2 次，董事
会 8 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、
表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
    （一）股东大会情况
       2022 年公司共召开股东大会 2 次，具体审议情况如下：
序号      届次及召开时间                          审议通过的议案
                                  1.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》
                                  的议案；
                                  2.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
                                  3.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
                                  4.关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案；
                                  5.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
                                  6.关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；
        2021 年年度股东大会       7.关于公司 2021 年利润分配预案的议案；
 1
       （2022 年 04 月 20 日） 8.关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；
                                  9.关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信
                                  额度及相互提供担保的议案 ；
                                  10.关于公司可转换公司债券募投项目结项并将
                                  节余募集资金永久补充流动资金的议案；
                                  11.关于公司募集资金年度存放与使用情况的议
                                  案；
                                  12.关于修订公司相关内控制度的议案。
         2022 年第一次临时
                                  1.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
 2            股东大会
                                  2.关于出售贵金属资产的议案。
       (2022 年 11 月 10 日）

       （二）董事会会议情况
       2022 年公司共召开董事会会议 8 次，具体审议情况如下：
序号       届次及召开时间                         审议通过的议案
        第三届董事会第十一次
                                   1.关于公司 2021 年年度业绩快报的议案；
 1               会议
                                   2.关于聘任公司副总经理的议案。
        （2022 年 02 月 15 日）
                                   1.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章
                                   程》的议案；
        第三届董事会第十二次
                                   2.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
 2               会议
                                   3.关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
        (2022 年 03 月 29 日）
                                   案；
                                   4.关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
                              案；
                              5.关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职
                              情况的议案；
                              6.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
                              7.关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；
                              8.关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
                              案；
                              9.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；
                              10.关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；
                              11.关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授
                              信额度及相互提供担保的议案；
                              12.关于公司 2022 年度高级管理人员基本薪酬
                              的议案；
                              13.关于公司可转换公司债券募投项目结项并
                              将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
                              14.关于公司募集资金年度存放与使用情况的
                              议案；
                              15.关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委
                              员会委员的议案；
                              16.关于聘请证券事务代表的议案；
                              17.关于修订公司相关内控制度的议案；
                              18.关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
                              案。


    第三届董事会第十三次
3            会议             1.关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
    （2022 年 04 月 28 日）
                              1.关于山东玻纤集团股份有限公司战略规划
                              报告的议案；
    第三届董事会第十四次      2.关于山东玻纤集团股份有限公司《2022 年限
4            会议             制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    （2022 年 06 月 23 日）   3.关于山东玻纤集团股份有限公司《2022 年限
                              制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
                              案；
                               4.关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年
                               限制性股票激励计划相关事宜的议案。
      第三届董事会第十五次
                               1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年半
 5            会议
                               年度报告及摘要的议案。
     （2022 年 08 月 22 日）
      第三届董事会第十六次
                               1.关于公司 2022 年度新增日常关联交易金额
 6            会议
                               的议案。
     （2022 年 09 月 16 日）
      第三届董事会第十七次     1.关于出售贵金属资产的议案；
 7            会议             2.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议
     （2022 年 09 月 29 日）   案。
                               1.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
      第三届董事会第十八次     2.关于公司 2022 年第三季度报告的议案；
 8            会议             3.关于会计政策变更的议案；
     （2022 年 10 月 25 日）   4.关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
                               的议案。

     （三）董事会专门委员会履职情况
     公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年，董事会
审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，
战略发展委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 1 次。
各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行
义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策
提供了支持。
     （四）信息披露工作情况
     针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重
视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系
统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。
2022 年度，公司完成了 2021 年年度报告、2022 年第一季度
报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告的编制披
露工作，并规范披露了临时公告 75 份，公司应披露相关信
息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情
形。在 2021-2022 年度上市公司信息披露评价中，被上交所
评为最高等级“A”。
    （五）投资者关系管理情况
    公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交
易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投
资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露
原则的态度解答投资者的疑问。
    三、2023 年经营计划
    2023 年，公司以学习贯彻党的二十大会议精神为主线，
坚定不移落实山能集团和山能新材料各项决策部署，推深做
实“存量优化”“增量跨越”两篇文章，一手抓生产经营，
一手抓项目建设，在推进高质量发展上锚定目标，积蓄势能，
坚定不移打好生产经营攻坚战。
    围绕 2023 年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方
面工作：
    （一）深化安全攻坚行动，确保安全形势稳定受控
    围绕山能新材料“13551”安全工作思路，聚焦“三基
建设年”主题主线，着力强化基层基础基本功。严格落实“八
抓 20 条”创新举措，坚持“管理、装备、素养、系统”四
并重，全面提升安全管理水平。
    （二）深化精益管理理念，塑造高质量生产经营新格局
    聚焦运营质量提升，全面优化技术工艺、产品体系、产
品质量、产业链条、产业效益，多措并举保障经营业绩。
    （三）深化管理机制优化，切实增强企业内生动力
    以开展对标学习为抓手，纵深推进机制体制变革，形成
符合现代企业制度的公司治理结构。
    （四）深化创新驱动战略，打造引领发展第一驱动力
    充分解放创新动力，高效利用创新资源，增强人才保障
能力，让创新创造成为高质量发展的强大动力。
    （五）深化产业转型步伐，加快建设智能智慧工厂
    围绕山能新材料“1233”工程，以智慧赋能为方向，加
速全产业链的数字化转型步伐。
    （六）深化人才资源积累，打好队伍建设攻坚战
    公司党委狠抓作风能力建设，围绕“责任心、执行力”
主题，开展“两珍惜、两保持”主题教育活动，坚定不移打
好作风建设攻坚战。
    （七）深化党建引领作用，筑牢高质量发展政治保障
    深入落实山能集团“思想政治建设提升行动”要求，坚
持把党建工作做实做细，以高质量党建引领高质量发展。
                     山东玻纤集团股份有限公司董事会
                               二〇二三年四月十七日